俄罗斯寡头康斯坦丁·马洛菲耶夫因涉嫌违反美国制裁而被美国当局指控。
47 岁的马洛菲耶夫在 4 月 6 日开封的起诉书中被指控串谋违反制裁和实际违反制裁。
指控文件称，马洛费耶夫聘请美国公民杰克·哈尼克为他在俄罗斯和希腊经营电视网络。
据说哈尼克还试图代表寡头收购保加利亚的另一个网络。
在一份文件中包含的一条信息中，哈尼克告诉马洛菲耶夫，他于 2013 年前往俄罗斯“为你工作”。 哈尼克获得了薪水、每月 5,000 美元的住房津贴和健康保险。 他于 2015 年从俄罗斯搬到希腊。
根据法庭文件，Malofeyev 与 Hanick 等人合谋非法将寡头在德克萨斯州一家银行控股公司的 1000 万美元投资转移给希腊的商业伙伴，这违反了对 Malofeyev 资产的制裁。
在涉嫌的计划中，马洛费耶夫使用空壳公司进行投资，并将公司所有权转让给希腊合作伙伴，2015 年，哈尼克将一份股票证书副本交给希腊合伙人，然后马洛费耶夫的律师向银行虚假地表示，转让实际上已经完成。发生在实施制裁之前。
制裁是在 2014 年实施的，因为据美国官员称，马洛费耶夫是俄罗斯人在克里米亚推动分离主义的主要资金来源，克里米亚是俄罗斯在奥巴马政府期间从乌克兰手中夺取的地区。
“美国对马洛费耶夫的制裁禁止他向美国公民支付或接受服务，或在美国对其财产进行交易。 但正如据称，他在受到制裁后多年来系统地无视这些限制，”纽约南区美国检察官达米亚姆威廉姆斯在一份声明中说。
联邦调查局反情报官员小艾伦·科勒补充说：“本案的指控可以追溯到多年前，表明联邦调查局及其合作伙伴在调查这些罪行方面付出了多少努力。”
Malofeyev 和 Hanick 都没有在法庭案件中列出律师。
美国官员表示，他们从一家美国银行的账户中扣押了数百万美元，该账户与违反制裁有关。
如果两项罪名成立，马洛菲耶夫将面临最高 40 年的监禁。 他逍遥法外。
哈尼克于 2021 年 11 月被起诉，起诉书于 3 月启封。
哈尼克于 2 月 3 日在伦敦被捕。 美国当局希望将他引渡到美国。
助理司法部长马修奥尔森在之前的一份声明中表示，哈尼克“故意选择通过在俄罗斯、保加利亚和希腊建立或试图建立电视网络来帮助马洛菲耶夫传播其破坏稳定的信息，这违反了”制裁。
