澳洲SIV签证漏洞最多！中国移民被曝使用假文件和赌博所得申请

通过“黄金入场券”（golden ticket）投资者签证来到澳大利亚的中国移民试图利用赌博所得达到500万澳元的投资门槛，并利用欺诈获得的第二本“便利护照”来支持他们的申请。

《澳洲金融评论报》(AFR)获得的数据首次显示，重大投资者签证（SIV）申请被拒率极高。这是一种快速居留计划，主要由中国移民使用，可以获得澳大利亚公民身份。

在2019财年，34%的潜在申请被撤回，因为这些准移民无法证明资金来源、在申请中提供“虚假文件或虚假声明”，或者被发现有“不可接受的商业和投资活动”。据披露，旨在“解决与商业创新和投资临时签证(BIIP)相关的诚信问题”的监管改革已从去年3月推迟到今年7月。

澳大利亚联邦政府的BIIP签证项目于2012年推出，如果投资者在四年内在合规计划中投入150万澳元，就可以获得在澳大利亚生活和工作的签证。申请者还可以申请SIV类别，这需要他们在四年时间内有500万澳元的合规投资才能获得公民身份。

SIV计划自实施以来已经带来了约116亿澳元的收入，但却遭到了生产力委员会的尖锐批评，称其“容易存在欺诈”，并在2015年政府调整该政策后正在进行第二次审查。

根据《信息自由法》获得的大量文件显示，内政部和香港总领事馆一直对这项计划表示担忧。自2012年工党引入该计划以来，大约2500个已签发的SIV签证中有90%来自中国。

2019年4月，内政部不得不向香港的移民中介机构发送指导文件，要他们警惕申请人使用“赠予”资金来进行合规投资，如果这笔资金是由非申请人直系亲属赠予的。

尽管“普遍认为”是禁止将赌博所得用于签证申请，但“法律并没有明文禁止将赌博所得用于合规重大投资(CSI)”。

直到2019年11月，在“看到越来越多BIIP申请人拥有第二本护照，而(修改过的)是更受欢迎的护照之一”之后，内政部和外交贸易部表达了“护照涉嫌欺诈的担忧”。

通过香港渠道的SIV签证一直是内政部首席移民官关注的问题。在2019财年，近100份通过香港提交的SIV申请被撤回，其中五分之一在最后一道关卡时被拒绝，即提交了一份合规投资邀请。另外，在同一年内政部调查移民资金后，34%的申请被撤出整个SIV计划。

“申请被拒绝或者撤回的理由有：申请人不能提供足够的资金来源证明；申请人提供虚假证件或者虚假声明；在公共领域发现关于申请人参与不可接受的商业和投资活动的不利报告。”

内政部甚至不得不警告其员工，不要“接受加密货币作为商业创新和投资项目签证申请人的有效投资”。

与一名潜在中国移民的法庭纠纷表明，内政部会在当地进行核查，以核实有关资金来源的文件。在一起SIV案例中，一名澳大利亚驻广州领事官员联系了当地的税务部门，确认申请人祖父10年前留下的文件是否真实。祖父曾给申请人留下遗产。

但事情也不简单，申请人在法庭上成功辩称，这名最初认为文件涉假的官员是没有联系到对口的中国机构。