澳赌场恐难再赚中国土豪的钱！「赌团」混进间谍被当局叫停！

反洗钱监督机构表示，将亚洲豪赌客带进澳大利亚赌场的博彩中介已经被犯罪分子甚至外国代理利用或渗透，使澳洲面临洗钱及资助恐怖主义的高风险。

金融犯罪监督机构AUSTRAC本周五发布的报告中，这则爆炸性的发现，将导致与博彩中介有挂勾的皇冠渡假村（Crown Resorts）及星亿娱乐集团（Star Entertainment Group）等赌场营运商面临压力。监管机关没有直接提到这两个集团。

AUSTRAC报告指出，监管机构已经「确定博彩旅游中介和疑似外国干预活动有些关联」，赌场账户里的现金可能被用来作为「进行外国干预的政治献金」。

该机构说，这些参与博彩旅游中介的政治人物，更容易利用这个方式进行外国干预，因为这些人本来就拥有政治倾向，握有政治权力并取得政府资金。

该报告也表示，AUSTRAC与海外执法机构接触后表示，贩毒和非法妓院的收益也有可能在博彩中介的账户流通。

AUSTRAC执行长Nicole Rose表示，赌场营运商需要利用风险评估来保障他们的业务和澳大利亚社会。「洗钱及金融犯罪导致严重的犯罪活动，像是贩毒和人口贩运，这都将为社会带来伤害。」

「这次的风险评估数据显示，博彩中介极有可能被滥用在犯罪行为，澳大利亚赌场必须采取更多行动来降低洗钱/资恐风险。我呼吁各赌场立刻采取行动，评估他们的博彩中介带来的风险，加强控制并向AUSTRAC报告可疑活动。」他说。

由于新冠疫情影响，导致赌场中介自3月以来被迫关闭，但正被新州政府调查是否应该保留其悉尼赌场执照的皇冠表示，除非他们获得当局许可，否则近期他们不会与博彩中介打交道。

AUSTRAC表示2018年4月到2019年3月底，收到了365件关于可疑的博彩中介报告，其中两家匿名的赌场占了报告的三分之二，近一半的报告疑似洗钱，而2%属于「其他类型」，包含疑似贪污、假钞、及贷款的问题。

该风险评估发现，博彩中介商利用「抵销」的方式，在国家间转移现金。基本上，赌客可以先在其他国家将钱存进博彩中介的账户里，然后在他们到澳洲的时候用这些钱来赌博，系统会相互抵消原先存进的钱和赌博输赢的钱，这使得博彩中介可以快速转移资金，并逃过税务和执法机关的监视。

由于博彩中介将赌客们的资金集中，并和他们分别签署保密协议，因此赌场无法知道是谁赚到钱。

AUSTRAC还利用数据比对来查看其他赌客的交易，在一笔被记录高风险的交易中，AUSTRAC发现该名玩家和另一名曾被逮捕并被指控支持外国政府的博彩中介有合作关系，该玩家把钱存入一家律师事务所的账户，然后律师事务所再用这笔钱开了支票给建设公司，这可能表示这个玩家在澳大利亚买了房地产。