（纳闻记者钱明宇编译综合报导）
在美国特勤局 (USSS) 的帮助下进行调查后，澳大利亚联邦警察 (AFP) 指控四名中国公民参与了一项复杂的国际诈骗活动。
12 月 9 日，AFP 公布了对一个使用高度复杂形式的网络诈骗的有组织犯罪集团进行长达数月调查的结果，该犯罪集团在全球范围内造成了超过 1 亿美元的损失。
执法机构表示，它指控四名中国男子处理与犯罪有关的犯罪所得。
这些人定于 2023 年 1 月在悉尼唐宁中心地方法院出庭。
诈骗操作
8 月，法新社收到来自 USSS 的举报，称澳大利亚与美国境内的诈骗活动有关。
该机构随后开始与新南威尔士州 (NSW) 警察部队展开调查，警方在据称与该犯罪集团有关的 24 个银行账户中没收了超过 2200 万美元。
法新社发现，该犯罪集团采用了复杂的社会工程技术，包括使用交友网站、就业网站和消息传递平台来获得受害者的信任，然后再通过金融投资服务引诱他们投资外汇和加密货币。
然后，该组织操纵通过合法应用程序提供的数据，向受害者显示他们投资的虚假回报，同时隐瞒他们的钱实际上被盗的事实。
大多数诈骗受害者都在美国，警方估计经济损失超过 1 亿美元。
2020 年 10 月 6 日，一名用户在巴基斯坦伊斯兰堡的手机上查看约会应用程序 Tinder。（Aamir Qureshi/法新社来自 Getty Images）
在这次诈骗活动中，该集团涉嫌招募居住在澳大利亚的中国公民，主要是学生，为他们的诈骗活动建立必要的基础设施。
具体来说，同伙被用来在澳大利亚注册公司，增强诈骗活动的合法性，并创建澳大利亚商业银行账户来洗钱。
随着调查的深入，澳大利亚联邦警察于 10 月在他们悉尼的住所逮捕了两名 19 岁的男子，并指控他们不计后果地处理犯罪所得。
11 月 24 日，据信是该集团澳大利亚控制人的另外两名年龄分别为 27 岁和 24 岁的中国公民后来在悉尼和墨尔本机场试图登上飞往香港的单程航班时被捕。
他们每人都被控一项处理价值 1000 万美元或更多的犯罪所得的罪名，并可能面临最高 15 年的监禁。
当局回应
在逮捕犯罪嫌疑人后，美国海军武官艾克巴恩斯表示，联合调查是执法机构合作对付跨国犯罪组织的一个典型例子。
法新社网络犯罪行动东部司令部侦探警长 Salam Zreika 表示，每天都有大量人成为网络诈骗的受害者。
她还警告澳大利亚人在与互联网上的人打交道时要采取预防措施。
Zreika 说：“如果有人试图出售金融或投资服务，他们会在网上或电话上冷漠地接触，那么人们必须格外小心。”
“不要与只在网络环境中遇到过的人进行外汇、加密货币或投机性投资。 如果您不确定，请亲自向专业人士寻求第二意见。”
新南威尔士州警方回应了这种情绪，称诈骗变得越来越复杂，社区中的许多弱势成员成为这些欺诈活动的受害者。
“这些骗局背后的人对那些可能失去毕生积蓄或经济困难的社区成员的关注度为零，”侦探警司马丁·法莱曼 (Martin Fileman) 在一份声明中说。
“人们需要格外小心以保护自己：那句古老的格言，如果听起来好得令人难以置信，那可能就是这样。”
虽然四名嫌疑人已被起诉，但调查仍在进行中，因为警方试图发现澳大利亚欺诈的真实范围。
圣诞节诈骗警告
在相关的发展中，AFP 警告澳大利亚消费者在圣诞节期间要警惕虚假的送货诈骗，因为如果人们不太注意细节，网络犯罪分子可能会利用这个机会来剥削他们。
法新社网络犯罪行动指挥官克里斯戈德斯米德表示，该骗局可能涉及网络犯罪分子冒充合法包裹递送服务发送欺诈性信息，以诱骗消费者点击包含有害恶意软件的 URL 或提供个人信息。
“这可能包括一种称为‘欺骗’的技术，网络罪犯通过使用真实的公司徽标和虚假的发件人详细信息使他们的消息看起来合法，”他说。
2021 年 12 月 26 日，澳大利亚墨尔本节礼日期间，人们在 Chadstone 购物。（Diego Fedele/Getty Images）
戈德斯米德说，这些虚假信息通常会指示消费者点击一个链接来跟踪他们的包裹、确认他们的送货地址或领取他们的包裹。
然后，该链接将消费者带到一个虚假的公司网站，要求他们输入个人或财务详细信息。
戈德斯米德建议澳大利亚消费者核实他们收到的信息的合法性，以识别诈骗。
“大多数送货服务永远不会通过短信或电子邮件向客户索取个人或财务信息，”他说。
“如果感觉不对劲，请花时间使用组织网站上列出的联系信息与组织核实请求。”
表明消息是假消息的提示包括要求提供个人或财务信息以确认交付顺序、请求中无法解释的紧迫感、语法错误和可疑 URL。
2022 年 10 月 20 日，新南威尔士州警方和法新社网络犯罪行动东部司令部的调查人员在澳大利亚悉尼的两名 19 岁中国公民的皮尔蒙特住所执行搜查令。（由新南威尔士州警方/法新社提供）
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