（纳闻记者钱明宇编译综合报导）
FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 对民主党候选人和团体的重大贡献受到了审查，这加剧了这位名誉扫地的加密老板所面临的日益严重的困境。
据竞选财务监管机构 Open Secrets 称，大部分资金由 Bankman-Fried 发送给政治行动委员会 (PAC)，2022 年有超过 3800 万美元流向了自由派团体，另外 99 万美元的个人竞选捐款直接流向了候选人。
但 PAC 的资金也被用于支持个别候选人，其中 24,246,001 美元直接用于支持民主党候选人。
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根据媒体对联邦选举委员会（FEC）数据的分析，PAC 的 3800 万美元资金中至少有 2900 万美元来自巴哈马首都拿骚的地址，引发了人们对资金来源的担忧。给法律专家。
根据提交给美国破产法庭的账目，Bankman-Fried 和其他高管据称未能解释 FTX 丢失的“大量”资产。
追查资金的任务变得更加复杂，因为巴哈马是那些希望避免监管和政府税收和资产保护审查的人众所周知的住所。
2016 年，国际调查记者联盟 (ICIJ) 泄露了一个包含近 170,000 家巴哈马注册公司的数据库，并点名了与巴哈马公司有秘密联系的知名西方政客、美国商人和其他人，他们的家乡并不为人所知政府。
“沉没：离岸世界的犯罪、恐怖和脏钱”一书的作者杰弗里·罗宾逊说，巴哈马一直在谈论打击非法资金的好游戏。
“这个信息一直是，’我们要打击金钱肮脏的钱。 相信我，我们不希望岛上有脏钱……除非我们谨慎行事，否则我们可以想出一种没人会发现的方法，”罗宾逊告诉媒体人们为什么选择巴哈马群岛作为银行目的地。
罗宾逊说，从法律上讲，美国政府可能会发现很难理清账目以查明班克曼-弗里德捐赠给政治家的钱最初来自哪里。
“这就是离岸世界存在的原因。 这就是近海世界蓬勃发展的原因，”罗宾逊说。
“流向加密货币监管机构的资金 [running for office], 有钱迹。 你必须抹杀那条钱迹。 钱从哪里来？ 那 [answer] 在巴哈马。 这将是一个需要解决的问题，”罗宾逊补充道。
2022 年 11 月 30 日，安德鲁·罗斯·索金 (Andrew Ross Sorkin) 和萨姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried) 在纽约市 2022 年纽约时报 DealBook 的舞台上登台。 （纽约时报的 Thos Robinson/Getty Images）
Bankman-Fried 最近出现在纽约时报 Dealbook 峰会上，回应 FTX 涉嫌存在的问题，包括指控该公司使用客户资金为贷款提供资金，并弥补由 Bankman-Fried 建立的加密对冲基金 Alameda Research 的投机性损失。
在整个问答环节，Bankman-Fried 表示他要么没有意识到不当行为，要么犯了无心之失
“我并没有故意混合资金，”Bankman-Fried 告诉听众。
根据媒体分析的 FEC 数据，除了 Bankman-Fried 来自巴哈马地址的捐款外，还有 13 笔捐款来自 FTX 之前总部所在的香港地址。
法律专家告诉媒体，至少，班克曼-弗里德的政治捐款（许多人认为这是影响立法者的努力的一部分），加上外国地址作为可能的资金来源，应该为竞选官员发出危险信号.
在破产申请中，被任命为 FTX 首席执行官的破产专家约翰·J·雷三世 (John J. Ray III) 说：“在我的职业生涯中，我从未见过像这里发生的公司控制如此彻底的失败，以及如此完全缺乏可信赖的财务信息”
雷还指控说，“很大一部分 [FTX assets] 可能丢失或被盗，”并补充说，“对塞缪尔·班克曼-弗里德先生的索赔进行全面、透明和深思熟虑的调查”是破产的五个核心目标之一。
几位民主党高层建议，他们应该将 Bankman-Fried 为他们的竞选捐款捐给各种慈善机构。
奥罗克发言人克里斯埃文斯说，贝托奥罗克最近在德克萨斯州州长竞选中输给了共和党现任总统格雷格阿博特，他在选举日前几天归还了班克曼 – 弗里德捐赠的 100 万美元。
法律专家表示，这笔钱要么退回原来的账户，要么竞选团队应咨询负责 FTX 案件的纽约破产法院，以确定汇款的最佳地点，以帮助储户或投资者取回资金。
不当行为
专注于华盛顿道德问题的国家法律和政策中心 (NLPC) 表示，他们担心 FTX 案中的严重不当行为，如果不是彻头彻尾的违法行为，可能会被埋没在政治纷争中，而储户则会受到伤害。
NLPC 的首席法律官保罗·卡梅纳尔 (Paul Kamenar) 告诉媒体：“到目前为止，看起来有很多违规行为，也许这里正在发生严重的违法行为，需要进行调查。”
“这就是为什么我们要求这些 PAC 将资金返还给破产受托人，以便让一些被敲诈的客户恢复正常，”Kamenar 补充道。
律师表示，FTX 捐款的资金来源“有点不明朗”，因为部分资金来自巴哈马群岛，因此破产法庭无权调查这些账户。
Kamenar 说：“我们将密切关注美国检察官的调查，以鼓励对 FTX 进行刑事调查”以及可能影响监管机构和政客的企图。
FTX 时任首席执行官 Sam Bankman-Fried 于 2021 年 12 月 8 日在华盛顿国会山众议院金融服务委员会的听证会上作证。（Alex Wong/Getty Images）竞选活动应该收回资金
他说，大部分案件源于资金来源是来自 Bankman-Fried 个人持有的账户，还是来自与 Bankman-Fried 账户混合的客户资金。
雪上加霜的是，巴哈马当局已声称对 FTX 案件中的资产拥有管辖权，并开始扣押 FTX 资产，这使得任何将资金返还至资金起源于巴哈马的账户的想法都行不通，Scott Gessler，竞选活动科罗拉多州律师、前国务卿告诉媒体。
“竞选活动应该简单地持有这笔钱，并致函破产受托人说‘我们有这笔钱，这就是我们拥有这笔钱的原因，你建议我们做什么’？” 格斯勒说。
保守的司法倡导组织 Article III Project 的主席迈克·戴维斯 (Mike Davis) 表示，这些捐款最终应该退还给 FTX 的债权人。
“不应允许接受非法外国捐款的民主党政客将这笔钱捐给他们最喜欢的左翼慈善机构。 这笔钱需要返还给可能被骗的人。 你不能解除破产中的欺诈行为，”戴维斯告诉媒体时报。
格斯勒说，同样居住在美国境外的人可能来自美国以外的巨额资金应该引起政界人士的警惕，即使那个人是美国公民，因为这可能是为了避免 FEB监督。
“当你有一个美国公民，住在巴哈马群岛，花费近 4000 万美元 [on elections]，你必须问问自己，‘当他住在美国管辖范围之外时，为什么他如此热衷于在美国大选上花钱？’”盖斯勒补充道。
罗宾逊表示，巴哈马仍然是那些有兴趣向美国政府和美国债权人隐藏资产的人青睐的银行业务目的地。
巴哈马总检察长瑞安·平德在回应媒体的询问时通过电子邮件发表声明说：“我们对那些断言 FTX 来到巴哈马的人的无知感到震惊，因为他们不想屈服于监管审查； 事实上，世界上到处都是没有加密货币立法或监管机构的国家，但巴哈马群岛不是其中之一。”
但当被追问美国是否正在让巴哈马成为替罪羊，或者巴哈马是否会合作调查政治捐款的来源时，平德拒绝发表更多评论。
Bankman-Fried家族拥有深厚的税法背景
上周，路透社报道称，班克曼-弗里德的父母都是法律学者，他们去年在巴哈马群岛购买了价值 1640 万美元的宽敞度假屋。
路透社报道称，这对父母表示，他们正试图将财产契约归还给 FTX。
根据斯坦福大学网站上的简历，Bankman-Fried 的父亲 Joseph Bankman 撰写了税法教科书，并且在避税的使用方面发表了大量文章。 他是大学 Arthur and Toni Rembe Rock 公司治理中心的教授。
“班克曼教授和他也是律师的妻子试图归还财产 [they purchased in the Bahamas] FTX 听起来他们知道自己做错了什么，”Article III 的戴维斯说。
戴维斯补充说：“像山姆·班克曼-弗里德这样由著名税法教授抚养长大的人，不明白他在巴哈马群岛能获得什么好处，这是不可信的。”
媒体多次尝试联系约瑟夫·班克曼，但未能接通。
在周三的 DealBook 峰会上，Bankman-Fried 表示他不知道这座豪宅是如何列在他父母名下的，他说这是公司的财产。
需要调查
戴维斯说：“当有明显的危险信号时，比如在海外、巴哈马的地址，政客们需要对他们的竞选捐款进行尽职调查。”
他补充说，缺乏这种尽职调查导致人们认为表面上存在不法行为。
“有可靠的证据表明，民主党人为他们的竞选活动获取了非法的外国捐款，并可能从 Bankman-Fried 涉嫌欺诈交易的成果中获益，”他说。
在 Gessler 看来，反对 Bankman-Fried 和民主党的证据至少是对竞选财务系统和监管系统的“操纵”。
法律专家呼吁对 Bankman-Fried 和 FTX 进行调查。
“美国证券交易委员会 (SEC)、商品期货交易委员会和美国检察官办公室正在进行调查，”Kamenar 说。
但 Kamenar 表示，NLPC 正计划密切关注这些调查，并将考虑采取进一步行动以帮助刺激监管机构。
FTX 创始人兼首席执行官 Samuel Bankman-Fried 于 2 月 9 日在华盛顿特区国会山举行的参议院农业、营养和林业委员会听证会上作证，内容是“检查数字资产：风险、监管和创新”， 2022.（SAUL LOEB/法新社通过 Getty Images）
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