Star Entertainment 承认，当它改变政策以向一家中国银行隐瞒 5500 万美元的违禁赌博交易时，它并没有完全与昆士兰监管机构进行充分沟通。
这家赌场运营商允许中国银联卡持卡人提取现金以在其布里斯班和黄金海岸的赌场下注，但将这些交易记录为澳大利亚国民银行的“酒店购买”。
在昆士兰使用借记卡赌博并不违法，但中国银行禁止这种做法。
对 Star 是否适合在昆士兰持有赌场执照的调查获悉，该公司在 2016 年更改了其金融交易规则以隐瞒这种做法。
代理首席执行官杰夫·霍格（Geoff Hogg）表示，“最好”告诉监管机构更多关于 Star 改变的动机。
“是的，对监管机构保持透明总是好的，”他在周四的调查中说。
Star 认为当时它与 NAB 达成了一项安排，以确保使用银联卡的赌博交易记录在用于“酒店付款”的商户代码下。
“它必须发生在赌场之外，是的，”霍格说。
他同意中国银联卡在当时向他解释的方式上与借记卡没有本质区别。
当用于“预付款”账户时，它被视为相当于兑现交易。
早些时候，调查了解到 Star 如何允许一名在新南威尔士州和维多利亚州被禁止进入赌场并与意大利黑手党有联系的顾客继续在其昆士兰州的场地赌博多年。
2014 年，他被新南威尔士州警方禁止进入墨尔本皇冠和悉尼星报，7 个月后，该男子成为 Star Gold Coast 的前 10 名球员之一。
《悉尼先驱晨报》关于该男子涉嫌与意大利“光荣会”团伙有关联的报道也没有引发昆士兰州的禁令。
当时，Star 管理层决定不禁止该男子，因为他没有受到任何犯罪指控。
反洗钱总经理霍华德·施泰纳（Howard Steiner）表示，根据 Star 目前的政策，该男子将被禁止。
“很明显，这是合规策略或过去的风险偏好文化的一个特征，而今天不存在，”他告诉调查。
协助 Jonathan Horton QC 的律师向 Steiner 先生询问 Star 的反洗钱团队如何无法核实新南威尔士州警方是否禁止了一名女性顾客，因为他们没有订阅报道此事的媒体。
“这表明当时可能存在操作性硬化症，这当然不是今天项目的一个特点，”施泰纳回答道。
调查了解到 Star 还如何努力验证被禁人的身份，因为他们的名字在不同的媒体报道中拼写不同。
Steiner 先生还承认，当 Star 向个人客户赠送价值高达 50,000 美元的礼物时，他不知道有任何报告义务。
当被问及 Star 向顾客赠送高达 20,000 美元的现金礼物是否会引起反洗钱团队的注意时，施泰纳说：“一般不会。”
他说 Star 有关于礼物的政策和程序，但“自由裁量权”取决于各个赌场部门。
施泰纳说：“对于那些参与赠送或批准这些礼物的赌场部门，酌情补偿可能会以各种方式解决，或者至少应该在特定文件中解决。”
在霍格周四提交意见后，霍顿表示，有关 Star 的组织问题的事宜将以书面形式提交给他们。
调查将延期至 8 月 29 日，让 Star 有时间以书面形式回应这些意见书。
