（纳闻记者赵晓辉综合报导）
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已加入其他金融情报机构，通过加密货币交易追踪与俄罗斯有关的资金流动，以防止该国逃避国际制裁。
此举是因为澳大利亚已将加密货币或加密货币纳入其对俄罗斯的制裁制度，该制度对该国列出的个人和实体实施资产冻结，同时禁止澳大利亚人直接或间接向他们提供资产。
软件公司 Station Five 的首席执行官 Lambros Photios 表示，人们担心俄罗斯及其协会会逃避与美元挂钩的比特币和 Tether 的制裁。
由于卢布在国际信用卡交易、转账和金融市场上被封锁，这种情况很可能会发生。
原因是加密是一种方便且匿名的资产存储方式，个人或组织可以将当地货币转换为这些数字货币。
“你可以跳上俄罗斯的加密货币交易所，类似于澳大利亚人购买股票的 CommSec，允许从卢布转移到比特币，然后转移到 Tether，然后你可以从那里兑现成美元，”Photios 告诉 AAP。
随着对俄罗斯的制裁越来越多，比特币和 Tether 等数字货币最初卷土重来，交易量激增。
然而，个人和组织现在正在兑现并将一些加密货币转换为房地产等硬资产，这压低了收益并引发了人们对澳大利亚可能卷入复杂和非法资金追踪的担忧。
2022 年 3 月 14 日，俄罗斯莫斯科，一张俄罗斯卢布硬币以及银行卡上的 Visa、Mastercard 和俄罗斯 Mir 支付系统的标识。（法新社通过 Getty Images）
尽管 Swift、Visa、万事达卡和其他主要金融机构不再处理俄罗斯的支付业务，但人们仍然可以通过加密货币参与国际经济。
“寡头和俄罗斯政府可以与美元结盟，并降低国际制裁对俄罗斯卢布造成的风险，”Photios 说。
俄罗斯人拥有的加密货币总价值约为 2000 亿美元，占全球持有量的 12%。
与此同时，AUSTRAC 正在跟踪国际资金的转移，以侦查金融犯罪，包括逃避制裁。
“包括数字货币兑换提供商在内的受监管企业必须识别可疑事件并向 AUSTRAC 报告，”该机构的一位发言人说。
“这可能包括个人或企业为避免澳大利亚的制裁法所做的努力。”
与此同时，担任网络安全行业咨询委员会主席的 Telstra 首席执行官 Andy Penn 表示，联邦政府应该为超过 300 万拥有加密资产的澳大利亚人提供教育。
他说，人们需要接受有关如何安全地与数字货币互动的教育，因为加密货币是网络犯罪分子的首选货币。
该委员会在其最新报告 (pdf) 中提到，加密货币已变得容易受到网络攻击，因为它存储在数字钱包中，与加密相关的匿名性使网络犯罪分子更容易在不被发现的情况下窃取这些资产。
该报告预测，网络犯罪分子和国家支持的行为者将在 2022 年实施针对数字钱包和交易所的更复杂的攻击。
