跳至正文

Sam Bankman-Fried 的垮台和他的加密货币帝国:时间轴

(纳闻记者钱明宇编译综合报导)

25 岁的麻省理工学院毕业生 Sam Bankman-Fried 于 2017 年离开量化交易公司 Jane Street,创办了自己的对冲基金 Alameda Research。 起初,以加密货币为中心的基金专注于低风险算法交易。

在经营公司两年后,Bankman-Fried 开始了雄心勃勃的目标,即创办一家后来成为 FTX 的加密货币交易平台。

在加密牛市期间,Bankman-Fried 的事情进展顺利,因为软银和红杉资本等金融界知名人士支持他的企业。 到 2021 年底,他的净资产激增至 265 亿美元,当时比特币的价格创下历史新高。

然而,随着美联储主席杰罗姆鲍威尔开启了收紧货币政策的新时代,资产价值今年暴跌。 加密货币,尤其是 FTX 自己的代币 FTT,也不例外。

FTT 在 2021 年秋季达到 84.18 美元的历史新高,在撰写本文时暴跌至每个代币 1.43 美元。 包括 Bankman-Fried 本人在内的许多人都认为,货币价值的急剧下跌是 FTX 崩溃的根源。

11 月 2 日:FTT 抵押品

CoinDesk 于 11 月 2 日发表的一篇文章引发了 FTX 的一系列不幸事件。 该加密货币网点声称已验证文件表明 Alameda Research 的资产负债表条目。

资产负债表上最大的两项资产是 36.6 亿美元的“解锁 FTT”和 21.6 亿美元的“FTT 抵押品”。 加密社区内引起了轩然大波,尤其是阿拉米达可能会在抵押其姊妹公司的非流动性代币作为抵押品的同时获得大量贷款的前景。

这些贷款的数额让许多加密货币专家感到紧张。

正如加密货币研究公司 21st Paradigm 的创始人 Dylan LeClair 指出的那样,当故事曝光时,所有代币的总市值仅为 33.5 亿美元,而 Alameda 账面上的市值为 58.2 亿美元。

他提到试图以当时 25 美元的市场价格清算如此庞大的余额是徒劳的。 “如果不将市场大幅推低,你无法卖出 100 万美元的这个东西,”LeClair 在 CoinDesk 事件曝光后于 11 月 2 日在 Twitter 上发帖称。

11 月 6 日:币安和 FTT

这个故事引起了业内几位大公司的注意,其中最著名的是加密货币交易所 Binance 的创始人赵长鹏。 11 月 6 日,赵宣布币安将“清算公司持有的任何剩余 FTT”。

作为 Binance 去年退出 FTX 股权的一部分,Binance 获得了大约 21 亿美元等值的现金(BUSD 和 FTT)。 由于最近曝光的消息,我们决定清算账簿上所有剩余的 FTT。 1/4

— CZ 🔶 币安 (@cz_binance) 2022 年 11 月 6 日

同一天,Alameda 的首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 以每个代币 22 美元的价格向赵回应,提出购买币安的全部 FTT 余额(总计 5.29 亿美元)。 许多人猜测这是为了避免代币价值进一步下跌而采取的绝望行为,考虑到数十亿美元的 FTT 抵押品,这可能危及交易公司的偿付能力。

Binance 创始人的宣言开始冲向大门。 估计有 60 亿美元的资金在 72 小时内离开了 FTX 交易所。

赵长鹏 2022 年 6 月 16 日,币安创始人兼首席执行官赵长鹏出席在法国巴黎凡尔赛门展览中心举行的创新创业 Viva 科技大会。(Benoit Tessier/路透社) 8:币安提供救助

11 月 8 日,赵宣布紧急收购 FTX 以“帮助弥补流动性紧缩”。 他说他的公司将在未来几天进行全面的尽职调查。 在宣布之前,Bankman-Fried 在 Twitter 上向客户保证他们受到保护,并且“所有资产都将受到 1:1 的保护”。

1) 大家好:我有几件事要宣布。

事情又回到了原点,https://t.co/DWPOotRHcX 的第一个也是最后一个投资者是一样的:我们已经与币安就 https://t.co/DWPOotRHcX 的战略交易达成协议(待定) DD 等)。

– SBF (@SBF_FTX) 2022 年 11 月 8 日

11 月 9 日:币安退出

然而,据《纽约时报》报道,由于赵在与 Bankman-Fried 及其员工的私人谈话中提到“太多问题”,该交易于 11 月 9 日告吹。 在一片混乱中,FTT 的价格从 25 美元跌至 2 美元以下,几天之内跌幅超过 92%,从高点下跌了 98%。

虽然 FTX 在 11 月 8 日冻结了客户提款,但它在 11 月 10 日开始为巴哈马居民提款提供便利。Bankman-Fried 后来在接受采访时声称,他做出这个决定是为了避免被困在一个“愤怒的国家”人们。”

尽管冻结了资金,但加密货币交易跟踪网站 Etherscan 显示,资金继续流向阿拉米达。 路透社还发布了一份关于 Bankman-Fried“后门”的报告,据称该后门被用来从 FTX 向他的投资基金输送 100 亿美元。

Bankman-Fried 此后声称他对任何“后门”一无所知,也没有参与构建后门。

11 月 10 日:“对不起”

11 月 10 日,这位前亿万富翁在 Twitter 帖子中承认,“我很抱歉。 这是最重要的事情。”

他还表示,所有可用现金都将用于退款用户,而该公司在美国的子公司 FTX.US 仍保持“100% 流动性”。

11 月 11 日:第 11 章

11 月 11 日,FTX 申请第 11 章破产保护,包括 FTX.US。

在此期间,巴哈马证券委员会对某些 FTX 资产发出了暂停令,巴哈马总检察长瑞恩平德后来称赞其以“惊人”的速度行事。

媒体图片 2022 年 11 月 27 日,巴哈马总检察长瑞安·平德 (Ryan Pinder) 就 FTX 崩盘向全国发表讲话。(巴哈马总理办公室/媒体截图)

在他们最初引发崩溃的重磅炸弹中,CoinDesk 指出 FTX 和 Alameda Research“异常接近”。

FTX 借给阿拉米达 100 亿美元的客户资金。 据《华尔街日报》报道,这占客户现金总额的一半以上,因为该交易所持有 160 亿美元的第三方资产。

随着 Alameda 的投资策略从低风险的量化交易转向高风险的定向押注,FTX 用户资金被分配到各种鲁莽的投资中。 正如 Alameda 时任联席首席执行官 Sam Trabucco 在 2021 年初宣布的那样,“我们持有多头 DOGE 头寸已有数月之久。”

DOGE 是 Dogecoin 的缩写,这是一种基于狗的加密货币,作为一个笑话而创建。 Trabucco 承认,Alameda 投资的动力“完全基于注意到 Elon 发推文时它是如何上涨的。”

在 Trabucco 发布公告时,DOGE 的价值为每个代币 0.27 美元,截至撰写本文时,DOGE 已下跌 63%。

大量资金也被分配给了内部人士的支出狂潮。

破产申请显示,Alameda 向少数高管提供了超过 40 亿美元的贷款,Bankman-Fried 本人获得了 10 亿美元的个人贷款和他控制的实体的 23 亿美元贷款。 此外,至少有 3 亿美元的公司资金在巴哈马为 Bankman-Fried 的家人以及 FTX 高级职员购买了房地产。

捐款

资金流向多个方向,包括政治、媒体和娱乐。

这位加密货币企业家在 2022 年中期选举前向民主党候选人捐赠了近 4000 万美元,仅次于亿万富翁乔治索罗斯。 Bankman-Fried 后来声称向共和党人提供了“大致相同的金额”,这样做是保密的,以避免媒体审查。

数以百万计的资金流向了各种主流媒体,包括 The Intercept,该媒体承认 FTX 的破产为其预算留下了一个“重大漏洞”。 许多名人都参与了加密货币交易所广泛的广告活动,包括汤姆布拉迪、马特达蒙、吉赛尔邦辰、斯蒂芬库里和拉里大卫,其中许多人现在成为集体诉讼的目标。

据报道,美国司法部正在调查 FTX 是否存在欺诈和其他不法行为,而巴哈马总检察长平德表示,该国的调查仍处于“早期阶段”。 与此同时,Bankman-Fried 似乎住在他家在这个岛国的公寓里。

加密货币的未来

对于加密货币市场来说,这几周是混乱的,比特币本月下跌超过 18%。 加密货币的未来仍然不确定,但考虑到 FTX 崩盘的严重程度,一些人认为最近的价格下跌相对温和。

对冲基金 Mongolia Growth Group 的首席执行官哈里斯·库珀曼 (Harris Kupperman) 在最近一期的《市场》中表示:“我是一名交易员,当真正的坏消息传出并且资产类别没有引爆时,这让我有点好奇。”杂谈播客。 “一颗中子弹刚刚在加密货币中爆炸。”

“《经济学人》出来谈论加密货币的终结,但他们还没有融化!”

Simplify Asset Management 的投资组合经理迈克尔格林表达了更为悲观的前景。 “加密货币从来没有未来,”他告诉媒体时报。

他补充说,加密货币的消亡可能会因 FTX 惨败而推迟,数字证券行业“可能会受到更多监管,并受到更多国家控制。”

两党的美国官员都呼吁加强对资产类别的监管。

Andrew Ross Sorkin 和 Sam Bankman-Fried 于 2022 年 11 月 30 日在纽约市举行的 2022 年纽约时报 DealBook 舞台上登台。(Thos Robinson/Getty Images for The New York Times)Andrew Ross Sorkin 和 Sam Bankman-Fried 于 2022 年 11 月 30 日在纽约市举行的 2022 年纽约时报 DealBook 舞台上登台。(Thos Robinson/Getty Images for The New York Times)

纳闻 | 真实新闻与历史