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4 名 SoCal 男子在针对老年分时度假业主的数百万美元诈骗案中被捕

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(纳闻记者孙寒霏报导)

加利福尼亚州圣安娜——四名南加州男子于 5 月 26 日被捕,罪名是涉嫌通过撒谎和使用“锅炉房策略”骗取数十名分时度假业主(其中许多是老年人)超过 500 万美元。

被捕的四名男子是长滩的 41 岁的迈克尔·麦克多纳、科罗纳的 42 岁的安东尼奥·杜阿尔特、诺沃克的 32 岁的克里斯托弗·詹姆斯·范诺伊和长滩的 40 岁的鲁本·奥尔蒂斯。

当局仍在寻找起诉书中提到的第五名被告、43 岁的圣佩德罗人弗兰克·安东尼·莫利纳。

据称,被告假扮成电话推销员,承诺分时度假业主为其财产提供经济救济。

当局表示,麦克多纳被称为该计划的头目,控制了电话营销公司,这些公司雇用来电者联系分时度假业主,并提供帮助,以固定费用终止他们的分时度假权益,从 2015 年到 2019 年。

根据起诉书,麦克唐纳指示电话推销员在与受害者互动时“不要俘虏”或“不悔改”。

据称,麦克多纳还告诉员工“从受害者那里拿走每一分钱,这样他们就不能起诉”电话营销公司。

据当局称,麦克多纳在欧文、科斯塔梅萨、圣安娜和信号山创立或控制了几家电话营销公司,声称提供分时度假救济。

根据美国司法部 5 月 26 日的一份声明,“一旦一家电话营销公司被消费者投诉所淹没,麦克唐纳据称将成立一家新的电话营销公司来延续欺诈行为。”

起诉书还说,麦克多纳告诉奥尔蒂斯(四名被捕者之一)参与阴谋“这是有风险的,但我的意思是一年多前我关闭了全球,什么也没做! “敲木头,”但我的意思是这是你个人必须做出的决定 [sic] 有了它,我一生都是罪犯,现在它实际上使我受益[.]”

一旦分时度假所有者对提议的提议表现出兴趣,“开场白”据称会将电话转给“关闭者”并说服受害者签署合同并支付“一次性费用”以结束他们共享的部分财产。

Duarte、Molina 和 Vannoy 被指控为封闭者。

在收到初始付款后,据称关闭者会在几周内再次联系受害者,并谎称他们的分时度假公司面临集体诉讼或其他会诱使他们支付额外费用的虚假诉讼。

最重要的是,当局称,这些人会告诉分时度假业主,公司未经他们的许可出租了他们的财产,并会代表他们获得一笔大笔“赔偿”,但需额外付费。

起诉书称,受害者被告知,一旦支付了赔偿或和解,费用将退还。

为了防止受害者联系他们的分时度假公司询问他们支付的款项,据称被告会说服受害者签署虚假的保密协议。

所有四名被告都在 29 项大陪审团起诉书中受到指控。

如果所有罪名成立,每个人都将面临在联邦监狱中因共谋罪名而被判处最高 20 年的法定最高刑期,而对于每项欺诈罪名,每人将面临法定最高 30 年在联邦监狱中的刑期。

调查由美国特勤局和亨廷顿海滩警察局进行。

(快门*)