一名中国公民被判处四年以上有期徒刑，罪名是骗取 2000 万美元的联邦大流行救济贷款，该贷款是为陷入困境的小企业提供的。
据联邦调查局称，纽约居民马穆格谎称在纽约国际资本有限责任公司（NYIC）和赫尔利人力资源有限责任公司（Hurley）这两家虚假公司旗下拥有数百名员工，他说他每月向这两家公司支付数百万美元的工资。检察官。
实际上，也被称为“悍马火星”的马云是两家公司的唯一员工，他说这两家公司都在他位于曼哈顿的豪华公寓大楼里。
检察官说，为了获得这笔资金，这位 38 岁的男子在 2020 年 3 月至 2020 年 5 月期间向小型企业管理局和至少六家银行提交了篡改和欺诈的财务记录。 他曾根据薪资保护计划（PPP）和经济伤害灾难贷款（EIDL）计划提出贷款申请。
他在贷款申请中提供的网站链接将这些公司描述为“全球性”。
NYIC 网站将公司定位为“蓝血美国世界领先的云投资银行”，可以在不到两周的时间内将客户与 5,000 多家战略合作伙伴联系起来。
马还谎称自己是美国公民，而他实际上是美国永久居民。 他还在一项欺诈性贷款申请中使用了另一个人的姓名和身份。 检察官说，他谎称 NYIC 代表纽约州采购 COVID-19 测试套件和个人防护设备。
在发现该计划之前，小型企业管理局批准了 500,000 美元的 EIDL 给 NYIC，另外 150,000 美元给 Hurley。 它向 NYIC 预付了至少 10,000 美元的贷款。 一家银行还分别向赫尔利提供了约 80 万美元的 PPP 贷款资金，这些资金已在调查中被冻结。
司法部的文件显示，马云将 10,000 美元的一部分花在了一家消费电子产品店和一家百货公司。
由于担心潜在的欺诈行为，几家银行最终拒绝了他的申请。 马先生于 2020 年 5 月被捕，并于去年 6 月认罪。 据检察官称，此后他撤回了贷款申请并归还了资金。
马云2011年持学生签证来到美国。 在 4 月 21 日在曼哈顿举行的量刑听证会上，他多次对自己的行为表示悔恨。
据美联社报道，马云说：“我爱美国。” “我对我的国家美国感到非常非常抱歉。”
他谴责过去两年的监狱条件“肮脏、严酷、极其残忍”。 “我非常讨厌自己，”他说。
自责到了如此地步，宣布刑期的美国地方法官理查德·伯曼打断了马云，告诉他：“先生。 妈，我不怀疑你有多难过。”
据美联社报道，法官说：“我不是要你流血，”他敦促马停止纠缠于他的罪行并专注于他未来如何成功。
美国检察官达米安威廉姆斯指出，马在国会授权数十亿美元帮助在大流行停工中苦苦挣扎的小企业几天内就利用了这个机会。
他在 4 月 21 日的一份声明中说：“马格马认为这是一个通过申请数百万美元的资金来向数百名从未存在过的员工支付工资的机会来充实自己。”
