（纳闻记者李文瑞综合报导）
根据一个负责协调成员警察部队刑事情报的跨机构组织最近的一份报告，31 个有组织犯罪集团 (OCG) 的成员受雇于加拿大公共部门机构或部门，其中 6 个具有重大影响力。 .
加拿大刑事情报局 (CISC) 发布的 2021 年有组织犯罪公开报告确定了 2,600 多个已知或据信在加拿大运营的 OCG，并称 14 个是全国性的高级别威胁，其中安大略省 7 个，魁北克各 3 个和 BC，以及 1 在艾伯塔省。
除了参与非法摩托车团伙、街头帮派和枪支暴力，以及与黑手党、芬太尼、甲基苯丙胺、洗钱和网络犯罪有关的网络之外，其中两个威胁组织已将公共部门渗透作为其行动的一部分。
该报告警告说，加拿大是受勒索软件影响最大的国家之一，企业、医院、警察部门和各级政府都是受害者。
“执法机构越来越成为目标； 释放警察行动，包括刑事调查，可能对公共安全产生重大影响，”它说。
贿赂、洗钱、贪污、调查干预、审判操纵以及与司法和政治领域的隐蔽联系是公共部门渗透的关注领域。
“虽然公共部门的渗透似乎主要发生在地方/地区层面，但 OCG 可能正在利用这些好处进行跨省或国际犯罪活动，”报告指出。
在已确定的 2,600 多个 OCG 中，据报道有 11% 参与或尝试了某种程度的公共部门渗透，但 CISC 怀疑这个问题比它所知道的还要严重。
“这代表了一个巨大的智力差距，实际比例可能更高，因为几乎三分之二的受评估 OCG 参与该部门是未知的。 在这些人中，有些人通过加拿大主要城市的同事或个人关系与市政当局建立联系，”报告说。
Anti-Fraud Intelligence Consulting 负责人 Vanessa Iafolla 表示，加拿大金融犯罪局在 4 月 7 日的联邦预算中宣布，连同可公开访问的实益所有权登记处，建议在 2023 年之前实施的预算，将有助于金融交易和报告分析中心加拿大 (FINTRAC) 提供执法所需的机构间合作。
“一个很好的起点 [is] 各省与联邦调查局之间更好地联系以获取 FINTRAC 数据。 我觉得奇怪的是，专门处理洗钱和恐怖主义融资的特定机构无法与可能也有同样担忧的其他机构沟通。 这对我来说是一个大问题，”同时也是圣玛丽大学犯罪学助理教授的 Iafolla 告诉纳闻。
反洗钱专家 Matthew McGuire 认为该报告暴露了一个被低估的问题。
“加拿大在腐败调查中名列前茅，考虑到我观察到的腐败程度，这总是让我感到惊讶，特别是在我们发现的建筑、交通等行业，”麦奎尔说。
“这是我看到的第一份如此关注公共和私人渗透的报告。 我真的很喜欢这些信息是如何在闪光灯下发出的。”
“被利用来获得政府合同”
根据 CISC 报告，公共部门渗透的主要行业包括“运输、建筑、医疗保健、制药、废物管理、执法、国防和全球事务”。 它指出，安大略拖车公司因涉及公共部门渗透而受到腐败、欺诈和违反信任的指控。
报告还称，“政府流程中的腐败活动可能使项目成本增加高达 50%”，而这一问题“会增加公共产品和服务的成本，导致公共资源分配不当，削弱政策制定和执行，并损害公众对政府和执法部门的信心。”
Iafolla 说，她看到了一家处理废物管理、回收和垃圾的全国性企业的内部信息，这些信息说明了腐败如何影响运营。
“他们能够通过采购的可疑但未经证实的腐败关系获得合同。 所以他们不断得到这些合同。 即使它们作为合法企业运营，但在许多方面，这些商业行为仍然是非法的，”她说。
“非法倾倒、不适当的废物管理，所有这些本应进入适当处理回收和垃圾的东西——它不会发生。 所以这对这家公司来说仍然是有利可图的。”
该报告列出了 81 个与运输和仓储业务相关的 OCG，71 个与建筑业务相关的 OCG，以及 25 个与技术、科学和专业服务相关的 OCG。 它警告说，与这些行业相关的犯罪活动使这些企业“面临被利用以获取政府合同的风险”或获取特权和敏感信息。
它补充说，“家庭/浪漫关系和金钱利益似乎是促使加拿大公共部门腐败和渗透的主要因素。”
McGuire 说，公共机构内的犯罪内部人士可以确定应该通过贿赂或勒索向谁施压，或者让谁的亲属处于危险之中。 内部人士还可能会透露有关竞争对手竞标合同的信息，从而为竞争政府招标的公司提供内部优势。
“这是获得所需影响力的最具成本效益的方式。 你说的是每年 80,000 美元的薪水，你可以操纵投标，你可以理解投标人的弱点，”他说。
处罚应适合犯罪
虽然报告称两个渗透到公共部门的 OCG 构成了高级别威胁，但 McGuire 表示 FINTRAC 自己的文件表明，其调查和由此产生的处罚并不能说明犯罪的规模。
“当他们发出处罚时，就像他们对台湾信用社所做的那样，就像最近对中国工商银行所做的那样，他们所说的实际伤害与罪行或洗钱的程度无关. 这与合规性有关，”他说。
“激励措施不一致。 你可能会为毒贩处以 50 万美元的罚款，与跨国有组织犯罪分子一样。 [FINTRAC personnel] 可能会在一大堆简单案件的记分牌上标出数字，以使您看起来像是一个好公民。”
