墨尔本皇冠赌场摊上大事了!更多洗钱猛料被曝光！

皇冠赌场（Crown Resorts）的改革努力可能不足以阻止它被宣布不适合经营其墨尔本赌场的结果。

皇冠赌场改革其反洗钱流程的第一步引发了人们对该公司目前是否适合经营其墨尔本赌场的质疑。

协助该委员会的法律顾问周一宣布，皇冠赌场的洗钱问题可能比此前认为的更严重，这让人们对这家詹姆斯•帕克（James packer）带领的集团打击旗下赌场金融犯罪的改革产生了怀疑。

维州可能会效仿新州，禁止皇冠集团经营赌场，直到监管机构发现它是一家更换后的公司。

法律顾问助手梅格·奥沙利文（Meg O’Sullivan）表示，皇冠赌场可能误导了Bergin关于对公司银行账户进行外部审查深度的调查，这让人们进一步怀疑该公司是否适合持有维州唯一的赌场牌照。

在调查的第二周公开听证会开始之际，奥沙利文向专员雷蒙德•芬克尔斯坦（Raymond Finkelstein）表示，她将密切关注皇冠的改革，此前，新州伯金调查（NSW Bergin Inquiry）披露，该公司通过公司银行账户帮助客户洗钱，客户将其赌博账户记入赌场。

皇冠在改革道路上迈出的第一步，仅仅是对伯金调查所揭露的事实的本能反应。

这些账户于2019年与皇冠的两家子公司Southbank和Riverbank Investments有关。

皇冠很可能不会通过这些努力杜绝洗钱活动。德勤（Deloitte）的一份初步报告显示，皇冠的另外14个银行账户在今年2月就有洗钱活动的证据。

2019年8月，皇冠的外部洗钱顾问Initialism建议对Southbank和Riverbank Investments的账户进行审查，但直到一年多后这些账户成为伯金调查的主要焦点时，才启动了审查。

根据反洗钱法，客户可以多次存入1万澳元以下的存款，这样皇冠就不用向金融犯罪监管机构AUSTRAC报告该交易。

Initialism确定了Grant Thornton可以调查的九种可能的结构方案，但皇冠将范围限制在三种方案，并排除了调查外国资金账户的可能性。

Grant Thornton合伙人兼“反洗钱”专家凯瑟琳•沙迈（Katherine Shamai）周一提供证据称，可疑交易的金额可能更高。

2013年至2016年，Grant Thornton发现，流向Riverbank账户的存款中，有19%似乎是结构化存款，而流向Southbank账户的存款中，有1.3%似乎是可疑存款。