（纳闻记者钱明宇编译综合报导）
美国司法部 (DOJ) 于 12 月 12 日宣布，丹麦最大的银行丹斯克银行已承认其爱沙尼亚分行的洗钱指控，并同意没收 20 亿美元，以了结美国对美国银行欺诈行为的调查。 13.
官员们表示，除了没收 20.59 亿美元外，该银行还同意与美国证券交易委员会 (SEC) 单独达成和解，并将支付约 4.13 亿美元，包括 1.786 亿美元的民事罚款。 该银行还与丹麦当局达成和解。
在这 20 亿美元中，司法部表示将拨款 8.5 亿美元用于解决 SEC 和丹麦的调查。
与美国达成的协议结束了对数十亿美元非法付款的长期调查，该调查已困扰该金融机构近五年，并且是有史以来最大的洗钱丑闻之一。
10 月，丹麦银行表示将拨出 19 亿美元，以解决美国司法部、美国证券交易委员会和丹麦特别犯罪部门的调查。
丹麦哥本哈根丹麦银行大楼，2018 年 9 月 27 日。（Jacob Gronholt-Pedersen/档案照片/路透社）“高度可疑”交易
检察官指控丹斯克银行就丹斯克银行爱沙尼亚的客户和反洗钱控制措施向美国银行诈骗，以便从居住在爱沙尼亚境外的高风险客户（包括居住在俄罗斯和其他国家的客户）那里获得约 1500 亿欧元（1600 亿美元）的资金国家，通过美国金融体系流动。
具体而言，检察官表示，在 2008 年至 2016 年期间，丹麦银行通过其在爱沙尼亚的分行提供银行服务，并通过“确保他们可以在几乎没有监督的情况下通过爱沙尼亚丹麦银行转移大量资金”来吸引客户。
检察官进一步指控 Danske Bank Estonia 的员工与非居民客户 (NRP) 合谋，以阻止当局了解他们交易的真实性质。 据称，这是通过使用掩盖资金实际所有权的空壳公司来完成的。
“通过美国银行进入美国金融系统对丹斯克银行及其 NRP 客户至关重要，他们依赖美国银行来处理美元交易，”美国司法部表示。
美国司法部指出，丹麦银行和爱沙尼亚丹麦银行在法律上有义务向美国银行提供信息，以便开设和维护账户，包括与反洗钱控制、交易监控和客户相关的信息。
检察官表示，丹麦银行了解这些义务，如果美国银行不提供正确和真实的信息，它们将不会同意为爱沙尼亚丹麦银行开立或维持美元账户。
然而，2007 年至 2014 年担任银行波罗的海地区交易部门负责人的内部审计和举报人霍华德威尔金森最终导致丹麦银行意识到其一些非居民客户从事“高度可疑和潜在的犯罪交易” ”，其中包括流经美国金融体系的资金。
2017 年 11 月 16 日，丹麦银行时任首席执行官 Thomas Borgen 在哥本哈根。（Ritzau Scanpix/Reuters）银行“完全接受调查结果并道歉”
尽管知道这一点，检察官仍指控丹斯克银行在爱沙尼亚丹斯克银行的反洗钱控制措施及其高风险客户方面撒谎。
“丹麦银行今天的认罪和 20 亿美元的罚款表明，司法部将坚决保护美国金融体系的完整性，使其免受受污染的外国资金的侵害——无论是来自俄罗斯还是其他地方，”美国副检察长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 在 12 月的一份声明中表示。 . 13 声明。 “无论你是美国银行还是外国银行，如果你使用美国金融系统，你必须遵守我们的法律。”
在 12 月 13 日的一份声明中，丹麦银行表示已就丹麦银行前爱沙尼亚分行的非居民投资组合的“失职和不当行为”达成和解。
“丹麦银行完全接受调查结果，并为不可接受的历史失误和不当行为毫无保留地道歉，这些在今天的丹麦银行没有立足之地，”该银行表示。
12 月 12 日，一群起诉丹麦银行前首席执行官托马斯博根的投资者对丹麦法院的决定提出上诉，该法院决定免除他对数十亿美元非法付款的任何责任。
路透社对这份报告做出了贡献。
2014 年 1 月 23 日，丹麦哥本哈根丹麦银行的一家分行。（Jens Noergaard Larsen/AFP/Getty Images）
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