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检察官:FTX 创始人 Bankman-Fried 非法竞选捐款“数千万”

(纳闻记者钱明宇编译综合报导)

联邦当局周二指控 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 提供“数千万美元的非法竞选捐款”以影响加密货币政策和法律。

美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 周二告诉记者,Bankman-Fried(有时被称为 SBF)面临电汇欺诈、串谋和违反竞选财务规定的指控。

“从 2019 年到今年早些时候,Bankman-Fried 和他的同谋从 FTX 客户那里窃取了数十亿美元,”威廉姆斯说。 “他将这笔钱用于个人利益,包括进行个人投资以及支付他的对冲基金 Alameda Research 的费用和债务。”

FTX 创始人还被指控违反竞选财务法,“导致向与民主党和共和党有关的候选人和委员会提供数千万美元的非法竞选捐款,”他说,并补充说他的团队正在调查涉嫌欺诈性 FTX 活动和姊妹公司 Alameda Research 正在迅速行动。

威廉姆斯说:“所有这些脏钱都被用来满足班克曼-弗里德购买两党影响力和影响华盛顿公共政策方向的愿望。” 然而,报告显示,班克曼-弗里德向民主党候选人的捐款多于共和党人。

在起诉书中,检察官指控 (pdf) Bankman-Fried 以其他人的名义向竞选活动捐款。 根据周二未密封的起诉书,这使他能够非法捐赠远远超过美国竞选财务法规定的 25,000 美元。

官员们表示,Bankman-Fried 和至少“一名或多名”同事同意在使用他人姓名的同时向纽约的候选人和委员会捐款,这是非法的。

检察官表示,如果所有八项罪名成立,Bankman-Fried 将面临最高 115 年的监禁,但任何判决都取决于一系列因素。

威廉姆斯拒绝透露检察官是否会对其他 FTX 高管提出任何指控,以及是否有任何 FTX 内部人士正在配合调查。

Bankman-Fried 周二在 FTX 所在的巴哈马群岛出庭,周一他在首都拿骚的封闭式社区被捕。

Bankman-Fried 的律师要求以 250,000 美元的保释金释放他的当事人。 巴哈马检察官要求如果 Bankman-Fried 反对引渡,他将被拒绝保释。

“先生。 Bankman-Fried 正在与他的法律团队一起审查这些指控,并考虑他所有的法律选择,”他的律师 Mark S. Cohen 在早些时候的一份声明中说。

美国检察官办公室的一名检察官在周二致法官 Ronnie Abrams 的一封信中写道 (pdf) 政府“预计证据将表明被告通过挪用 FTX 客户的资金供其个人使用,包括为他的个人投资而欺诈 FTX 客户。自己的账户,做出数千万美元的政治捐款。”

与此同时,美国证券交易委员会 (SEC) 和商品期货交易委员会周二在诉讼中指控 Bankman-Fried 存在欺诈行为。

周二,当被问及乔·拜登总统是否会退还班克曼-弗里德的竞选捐款时,白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔说,她“在我能说的以及与这里的政治捐款有关的任何事情上都受到限制,我将不得不请您参考 [Democratic National Committee]”

几位立法者包括 Sens. Kirsten Gillibrand (DN.Y.) 和 Dick Durbin (D-Ill.) 以及 Reps. Dutch Ruppersberger (D-Md.), Salud Carbajal (D-Calif.), Jesus “Chuy” Garcia (D-Ill。)和凯文赫恩(R-Okla。)公开表示他们将退还 Bankman-Fried 的捐款。

路透社对这份报告做出了贡献。


Sam Bankman-Fried 于 2021 年 12 月 8 日在国会山 Rayburn House 办公大楼的众议院金融服务委员会听证会上作证。(Alex Wong/Getty Images)Sam Bankman-Fried 于 2021 年 12 月 8 日在国会山 Rayburn House 办公大楼的众议院金融服务委员会听证会上作证。(Alex Wong/Getty Images)
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