（纳闻记者孙寒霏编译综合报导）
据一位高级官员称，美国司法部 (DOJ) 正在使用胡萝卜加大棒的组合来鼓励银行和其他公司主动报告其员工的不当行为，同时加强对加密货币诈骗的审查。
首席助理副检察官马歇尔·米勒 (Marshall Miller) 在 12 月 6 日准备好的评论中表示，美国司法部正在改变其对企业刑事执法的方式，允许企业在自愿披露不法行为的情况下避免认罪。
除了自愿披露外，公司还必须在补救行动上充分合作。 如果公司推出了有效的合规计划，司法部也不会要求独立的合规监督员。
在美国银行家协会在马里兰州举行的一次会议上发言时，米勒指出，司法部负责处理公司犯罪案件的所有部门都在相应地更新其政策，并以副检察长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 于 9 月宣布的框架为基础。
“当不当行为发生时，我们希望公司挺身而出，承担责任，”米勒说。 “当公司这样做时，他们可以期望以一种清晰且可预测的方式表现得更好。”
为了让政策更有力，司法部正在推动公司采取补偿回拨措施，对因作为或不作为导致犯罪行为的高管和其他员工进行经济处罚。
该部门政策的一项重大考验是 12 月 2 日解决了一起涉及瑞士工程公司 ABB Ltd. 的案件，该公司同意支付 3.15 亿美元，以结束对南非贿赂计划的跨国调查。
ABB 的两家子公司承认串谋违反美国《反海外腐败法》，母公司与美国司法部签订了为期三年的延期起诉协议。 ABB 采取积极措施向司法部和证券交易委员会报告了不当行为。
米勒还谈到了加密货币领域蓬勃发展的欺诈和犯罪活动，列举了几个“执法中断”的例子，在这些例子中，司法部决定对诈骗者和勒索软件行为者采取行动，并帮助没收和追回非法所得的数字资产。
“过去一年，该部门一直在密切跟踪数字资产市场的极端波动，”他补充说。
该警告可能指的是倒闭的加密货币交易所 FTX，其创始人 Sam Bankman-Fried 承认，他不知道数十亿美元的客户资金发生了什么。 司法部美国受托人办公室（该机构的破产监管机构）于 12 月 1 日呼吁对 FTX 进行独立调查。
米勒说，在去年，司法部成立了两个与数字资产相关的新小组：司法部总部的国家加密货币执法小组和所有 94 名美国检察官办公室的数字资产协调员。
联邦调查局还成立了一个新部门，将与这两个组织密切合作，调查对虚拟资产的非法使用。
2022 年 2 月 9 日，华盛顿司法部大楼。（Stefani Reynolds/AFP via Getty Images）
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