（纳闻记者孙寒霏编译综合报导）
根据即将上任的众议院司法委员会主席吉姆乔丹 (R -俄亥俄州）。
“大多数美国人从未听说过‘可疑活动报告’这个词。” 这些是金融机构在发现可疑活动时向财政部提交的实际报告，”乔丹在接受“新闻人物”节目采访时告诉媒体电视台的约书亚菲利普。
“通常，这是洗钱类型的活动，所以大多数美国人都没有得到这些。 或者，如果他们这样做，那是有充分理由的。 但其中有 150 个关于亨特·拜登和总统的兄弟吉姆·拜登，这对我来说是一个大问题，”乔丹说。
乔丹解释说，这 150 个中只有两个已公开，拜登政府通过财政部拒绝向国会调查人员提供其他 148 个 SAR。
“过去是在拜登政府之前，如果委员会想看到这些信息，无论是委员会中的民主党人还是委员会中的共和党人，他们都可以访问它……直到拜登政府，”乔丹告诉菲利普。
“因此，拜登政府没有遵守任何信件、任何信件和要求。 [incoming House Committee on Oversight and Reform Chairman James Comer (R-Ky.)]. 他们已经改变了关于 SARs 的政策，以便委员会能够审查这些信息，”乔丹继续说道。
“所以我们看看是否可以访问。 也许我们将不得不去银行获取这些信息，而不是通过财政部，”他说。
财政部发言人没有回应媒体时报的要求，要求解释拜登政府在 2021 年决定结束一个长期存在的程序，即只要有适当管辖权的国会委员会提出要求，就会根据《银行保密法》提供 SAR 和其他报告。
根据政府的决定，众议院金融服务委员会主席 Maxine Waters（加利福尼亚州民主党人）介绍并随后批准了 HR 7734，即“及时交付银行保密法报告法”。 众议院于 2022 年 7 月 26 日以 349 票对 70 票通过了沃特斯法案，两党的大多数人都支持该措施。
Waters 措施将要求财政部在 30 天内向提出请求的国会官员提供 SAR 的副本，并要求金融机构在收到国会传票后交出要求的副本。
Waters 法案已在参议院提出，并提交给由参议员 Sherrod Brown（俄亥俄州民主党）担任主席的参议院银行委员会，但自提交给俄亥俄州民主党小组以来，尚未对该法案采取任何行动。
拜登政府官员提出了几个繁琐的替代程序，这些程序只允许国会助手去财政部的阅览室查看 SARs，但不允许他们复印文件。
关于 Waters 措施的法案报告解释了众议院官员拒绝拜登政府建议的替代方案的原因。
“不幸的是，财政部和 [Financial Crimes Enforcement Network] FinCEN 最近通过要求国会工作人员审查财政部阅览室的所有材料，禁止出于突出显示、持续参考或页边注释的目的复制材料，并将信息收集限制为做笔记，来严格限制国会获取可疑活动报告.
“作为替代方案，财政部和 FinCEN 已提出将材料提交给请求委员会，然后在审查完成后将材料带回财政部。
“鉴于此类材料中包含的信息的复杂性和数量，他们对国会获取 SAR 和相关材料施加的限制是行不通的，并且严重损害了国会及时有效地开展监督工作的责任。”
尽管众议院以压倒性多数投票支持沃特世措施，该措施本可以有效地恢复国会访问权，与乔·拜登总统就职前的水平相当，但财政部继续拒绝访问 SAR，除非根据具体情况决定——案例基础。
在 2022 年 9 月 2 日的一封信中，负责立法事务的助理财政部长乔纳森·戴维森 (Jonathan Davidson) 告诉 Comer，“我们认为，以这种方式生成 BSA 信息是一种合理且响应迅速的方法，同时也履行了该部门保护信息机密性的义务。材料。
“通过这种方式，该部门保持了执法调查的完整性，保护了隐私，并帮助确保 BSA 在解决非法金融活动方面仍然非常有效。”
2022 年 9 月 15 日，财政部长珍妮特·耶伦在参观位于马里兰州拉纳姆的美国国税局新卡罗尔顿联邦大楼后，结束了她对美国国税局 (IRS) 员工关于 2022 年通货膨胀减少法案的演讲。 (Saul Loeb/AFP通过盖蒂图片社）
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