（纳闻记者钱明宇编译综合报导）
约翰内斯堡——南非政府正在匆忙通过立法，试图避免被金融行动特别工作组列入“灰名单”，金融行动特别工作组是负责洗钱和恐怖主义融资的全球政府间监管机构。
在 2021 年 10 月的一份报告中，FATF 表示该国“未能证明它正在有效地识别、调查或起诉恐怖主义融资者或通过替代措施解决恐怖主义融资问题。”
该工作组最近表示，南非在实施报告建议方面进展甚微，其中包括建立“实益所有权登记处”。
这些登记处要求公开披露从公司获得经济利益的个人的身份，即使他们不是合法所有者。
全球金融监管机构正在关注在南非设立空壳公司以资助恐怖主义的商人。 （Phill Magakoe/AFP 来自 Getty Images）
位于华盛顿的组织 Global Financial Integrity 的政策主管拉克希米库马尔 (Lakshmi Kumar) 告诉媒体时报：“确定谁真正拥有一家公司，谁是一家公司的幕后黑手，这一点至关重要。”当您试图找到设法走私不义之财的人时，因为它总是通过某种公司结构。
“将资金从南非转移到世界其他地方的能力主要是通过匿名公司提供的。”
世界银行表示，在其审查的大多数腐败案件中都使用了“匿名公司”，受益所有人躲在“虚构”公司的背后以转移数十亿美元。
“腐败和其他犯罪资产、复杂的资金踪迹、一系列空壳公司和其他法人以及法律安排，例如基金会、信托和类似信托的安排……构成了金融犯罪案件中复杂的诡计网络，其背后隐藏着世界银行及其被盗资产追回倡议高级金融部门专家 Emile van der Does de Willebois 在该银行网站上的一份记录声明中说。
“众所周知，将受益所有人与腐败和其他犯罪所得联系起来非常困难。 凭借庞大的财富和资源，他们利用难以渗透的跨国建筑，积极保持领先地位，并隐藏对受污染资产的所有权和控制权。
“受益所有权的透明度将有助于确保傀儡主人及其同伙和协助者无法秘密运作。”
资助恐怖组织
在金融特别工作组的压力下，总统西里尔·拉马福萨 (Cyril Ramaphosa) 的政府上周晚些时候开始采取行动建立实益所有权登记处，正如南非金融情报中心表示正在调查有关从该国流出的资金被用于资助恐怖主义活动的信息。肯尼亚和莫桑比克。
总部位于约翰内斯堡的经济学家 Dawie Roodt 告诉媒体时报，FATF 的灰名单可能会导致评级下调，进而导致投资和贸易下降。
南非是非洲大陆第二大经济体，仅次于尼日利亚，但也是非洲最发达和工业化程度最高的国家。 世界银行预计，到 2022 年底，其国内生产总值将达到 4450 亿美元。
“尼日利亚的主要经济驱动力是石油和天然气。 南非拥有庞大的制造业、几乎整个非洲及其他地区都在使用的金融服务、黄金和铂金以及其他矿产的大规模开采、批发和零售。
“来自不同渠道的大量资金都在南非，而商业法规薄弱，因此极端分子想利用这一点是有道理的，”Roodt 说。
在拜登政府将五名南非人定性为“全球恐怖分子”后，非洲人国民大会 (ANC) 政府加强了堵住允许几乎不受约束的金融外流漏洞的努力。
它说，这五人利用幌子和/或虚构的公司向伊拉克和叙利亚伊斯兰“国”或伊斯兰国恐怖网络提供“技术、财务或物质支持”。
在一份声明中，负责恐怖主义和金融情报的美国财政部副部长布赖恩·尼尔森 (Brian Nelson) 表示，“关键”ISIS 成员及其在南非成为目标的企业在“助长恐怖主义”方面发挥了“关键作用”。
它任命“商人”法哈德·胡默（45 岁）为东海岸城市德班 ISIS 小组的领导人，并表示他继续表达“攻击美国及其盟国利益的意愿和意图”。
聚光灯下的大亨
作为回应，胡默告诉当地一家伊斯兰广播电台，“只有真主知道”美国从哪里获得信息。
“你需要问问美国是谁发表了南非人正在资助伊斯兰国的声明。 我们其实是想控告美国的错误信息和唱衰。 我不知道美国人在谈论的其他兄弟。”
纳尔逊的声明指出，Nufael Akbar（50 岁）和 Yunus Akbar（43 岁）这两个兄弟是小组的成员，据称是在 Hoomer 的高档住宅中运作的。
它说努法尔是“中央指挥人物”，尤努斯是“执行者和后勤协调员”。
媒体证实，努法尔与一家黄金贸易公司和一家建筑公司有联系，而尤努斯则与一家防水公司有关。
南非情报部门的一位消息人士告诉媒体，特工们已经“监视”胡默和他的“同伙”“很长时间”，称他是“手头有许多馅饼的大亨”。
2016 年 3 月 3 日，Hoomer 拥有多家公司，包括珠宝贸易商、建筑公司和鞋类进口商，首次出现在当地执法机构的监视范围内。他和同伴 Kanwal Irshad 在 2016 年的沙卡国王国际机场被拘留德班，他们试图携带 50,000 美元现金离开该国，这违反了南非的货币和兑换法。
这对夫妇被迫将现金上缴给国家，但没有被起诉。
警察调查不力
2018 年，胡默和其他 11 人因涉嫌袭击德班的一座什叶派清真寺而被捕。 伊玛目被谋杀，喉咙被割断； 数名信徒被刺伤。
被指控的肇事者包括穆罕默德·阿克巴尔（25 岁）和奥马尔·阿克巴尔（24 岁），他们也受到了美国的制裁。
胡默和其他人被指控犯有与清真寺袭击有关的几项罪行，包括谋杀、谋杀未遂和纵火。 指控表扩大到包括恐怖主义和在德班周围种植“燃烧装置”。
该组织还被指控非法持有简易爆炸装置遥控器和勒索三名德班商人。 据称，胡默要求他们每人向迪拜的一个账户支付 1000 万兰特，约合 56 万美元。
但是，在 2020 年，法官驳回了所有指控，理由是州检察官未能及时立案且警方调查不力。
几个月后，警方在缴获包括一支 AK-47 突击步枪和 5,000 发子弹在内的枪支“军火库”后，在德班的一个仓库逮捕了胡默。
在一份宣誓书中，这位“大亨”说这些枪支是为了“保护”和“狩猎目的”。
由于警察在没有搜查令的情况下进入仓库，法官驳回了指控，胡默再次逍遥法外。
媒体记者联系到位于摩洛哥拉巴特的胡默，他说，由于美国的“迫害”，他现在“被迫”“做生意”。
美国“无法证明”指控
“今年3月，美国首次对我实施制裁。 我在南非的所有银行账户都被关闭了。 我被迫关闭了我所有的业务，所以我不知道为什么美国最新的制裁针对的是我的业务。 我在我的祖国没有任何生意了。”
胡默继续说道：“南非的法律体系无法证明他们对我提出的其中一项指控。 现在美国卷进来了，更糟，因为美国就是一大群恶霸； 他们四处威胁世界。 他们是一群骗子。”
但南非国家检察院的一位消息人士告诉媒体，胡默是 ISIS 的“埃米尔”（伊斯兰国高级权威或军事领导人），在南部非洲建立该组织方面发挥了“重要作用”，甚至在北部资助与 ISIS 结盟的极端分子。莫桑比克。
胡默的律师优素福·卡西姆 (Yusuf Cassim) 否认他的当事人曾向伊斯兰国输送资金。
“我们从未见过这些交易的任何证据。 我们相信他们已经对我的客户进行了很长时间的调查，但他们一无所获。 因此，就 ISIS 资金而言，我们很想知道他参与了哪些特定的金融交易。”
胡默补充说：“警察拿走了我所有的电脑和手机。 国家检察官有我所有的银行记录。 所以，如果他们有证据证明我是资助恐怖主义的洗钱者，他们为什么不起诉我呢？”
卡西姆称美国对胡默的制裁是“严厉的”。
“我的客户在美国没有资产或投资，所以这不是问题。 令人担忧的是，由于美国的制裁，他现在被列入红色名单，被列为对许多国家的威胁，因此他不能到非洲以外的地方旅行。”
胡默说，南非和美国当局将他和其他人作为全球“迫害”穆斯林的一部分。
“仅仅因为我们持有某些信仰和观点并不能使我们成为恐怖分子，”他说。
3月，在接受全球打击跨国有组织犯罪倡议组织采访时，胡默再次否认自己是恐怖分子，但表示愿意为建立“伊斯兰哈里发国”而“战斗”。
他将民主描述为“邪恶”，称伊斯兰教法是“最好的东西”，可以“让穆斯林摆脱奴役”。
当被问及对他的最新制裁以及华盛顿将他指定为全球恐怖分子的评论时，胡默告诉南非的 News24 机构：“当你把一个人放在角落里，并不断踩踏他们的脚趾时，你会得到反应那可能不太好。 然后他们会说这个人是恐怖分子，因为看看他们的反应。”
他补充说，无论他去北非哪里，“人们”都跟着他。
“我不知道他们是谁； 得出自己的结论。 他们审问了我在摩洛哥和突尼斯的家人。 他们的行为就像歹徒。”
2019 年 12 月 18 日在桑顿的非洲现存最古老和最大的证券交易所约翰内斯堡证券交易所 (JSE) 的全貌。（摄影：Emmanuel Croset/法新社，来自 Getty Images）
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