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大规模 COVID-19 欺诈的头目被引渡到美国

(纳闻记者钱明宇编译综合报导)

洛杉矶——当局周五宣布,一对洛杉矶夫妇因经营欺诈团伙盗取 1800 万美元的 COVID-19 援助资金而被定罪后逃往欧洲,他们被送回美国面临牢狱之灾。

理查德·艾瓦赞 (Richard Ayvazyan) 和他的妻子玛丽埃塔·特拉贝利安 (Marietta Terabelian) 从巴尔干国家黑山被引渡,他们在 2 月被捕前住在黑山的一座豪华海滨别墅中。

据美国司法部称,他们于周四抵达洛杉矶。

去年他们在逃期间,洛杉矶一家法院判处 Ayvazyan 在联邦监狱服刑 17 年,将 Terabelian 判处 6 年徒刑。

检察官说,这对夫妇和六名同伙以欺诈手段申请了大约 150 笔救济贷款,旨在帮助在 COVID-19 大流行和封锁期间苦苦挣扎的企业和员工。

检察官说,他们申请时使用的是死去的人、老人和外国留学生的假身份或名字。

检察官说,为了支持申请,他们向贷方和美国小企业管理局提交了虚假的税务文件和虚假企业的工资单记录。

这笔钱用于支付洛杉矶塔扎纳地区、格伦代尔郊区和棕榈沙漠豪宅的首付,并用于购买“金币、钻石、珠宝、名表、精美的进口家具、名牌手袋、服装和哈雷摩托车” -戴维森摩托车,”美国司法部的一份声明说。

Ayvazyan 和 Terabelian 于 2021 年 6 月被判共谋实施银行欺诈和其他联邦罪行。 当局说,两个月后,这对夫妇在获得保释后,切断了他们的脚踝监视器并逃离,留下了他们的三个十几岁的孩子。

在大流行期间,失业欺诈是一个全国性的问题,因为福利申请使州失业机构不堪重负。 犯罪分子能够在暗网上购买被盗的身份数据,并用它来提出大量虚假索赔。

联邦劳工部表示,全国范围内可能不当支付了约 870 亿美元的大流行性失业救济金,其中很大一部分归因于欺诈。 美联社 2021 年 3 月的一篇评论发现,估计从加利福尼亚州的 110 亿美元欺诈性付款到阿拉斯加和怀俄明州等州的数十万美元不等。

43 岁的 Richard Ayvazyan 和 37 岁的 Marietta Terabelian。(加州机动车管理局)43 岁的 Richard Ayvazyan 和 37 岁的 Marietta Terabelian。(加州机动车管理局)

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