（纳闻记者李文瑞报导）
最近的一份政府报告警告银行、执法部门和安全机构在审查了大约 5,000 份可疑交易报告后，要寻找与“蓬勃发展”的非法大麻产业相关的可疑活动。
“尽管引入了《大麻法》，但与大麻有关的未经许可的活动仍在继续，”2022 年 9 月的题为“操作警报：非法大麻收益的洗钱”的报告说。
与非法大麻有关的可疑交易报告的分析由加拿大金融情报机构加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）完成。
“虽然每年都有越来越多的消费者报告他们从合法来源获得大麻，但加拿大仍然存在蓬勃发展的非法大麻市场。 此类非法市场通过大量税收损失和有组织犯罪集团对犯罪活动的资助增加，增加了对加拿大金融体系及其公民造成损害的风险，”报告称。
政府 2021 年的一项研究表明，接受调查的大麻使用者中有 37% 表示他们继续从非法或未经许可的来源获取大麻。 该研究还表示，过去一个月，消费者从合法来源获得大麻的花费为 33 至 83 美元，而从非法来源获得大麻的花费为 19 至 37 美元。
FINTRAC 分析了 2020 年 3 月至 2021 年 3 月期间与非法大麻活动有关的大约 5,000 份可疑交易报告（STR）。 它观察到了几种洗钱技术，例如使用虚拟货币、“代理人”（某人开立账户并代表试图掩盖财务记录的人进行交易）、非法大麻分销商和生产商拥有的幌子公司，以及相关账户之间的资金。
该报告称，“许多企业被用作幌子公司来清洗非法大麻业务的收益。” 它举例说明了美容和健康行业、食品和饮料批发、汽车相关业务、电子维修业务、营销、广告和咨询以及建筑相关业务的电子商务业务。
报告称：“这些幌子公司持有的账户中通常几乎没有业务相关交易。” “这些人中的许多人拥有不止一家企业，并且会在他们的企业和个人账户以及他们的同事的账户之间转移资金，而没有明确的目的。”
大麻法将被审查
政府 9 月发布的一份新闻稿称，即将对《大麻法》进行立法审查，审查“在阻止犯罪活动和取代非法大麻市场方面取得的进展”。
为合法大麻产业制定规则的《大麻法》于四年前于 2018 年 10 月 17 日开始实施。
Blacklock 的记者表示，2017 年的信息获取备忘录预测，在获得许可的零售商可以与毒贩竞争之前，“完全过渡到新市场需要时间”。
“新的合法大麻产业需要时间才能全面发展，”备忘录说。 它指出了在科罗拉多州和华盛顿开放的合法大麻市场，称合法市场“能够取代很大一部分非法市场”需要四年时间。
