（纳闻记者孙寒霏报导）
美国司法部 (DOJ) 在 8 月 16 日的一份声明中表示，一名来自加利福尼亚的前美国国会议员被指控犯有两打多项联邦罪名，其中包括洗钱、电汇欺诈和竞选欺诈。
据美国司法部称，对特伦斯约翰“TJ”考克斯的指控包括 15 项电汇欺诈罪、11 项洗钱罪、一项金融机构欺诈罪和一项竞选捐款欺诈罪。
现年 59 岁的考克斯是来自弗雷斯诺的民主党人，从 2019 年到 2021 年代表加利福尼亚州第 21 届国会选区在美国众议院任职。
美国司法部在声明中说，据称他“针对他所属的公司及其客户和供应商实施了多项欺诈计划”。
检察官说，具体而言，考克斯创建了未经授权、未记录的银行账户，并使用一系列“虚假陈述、伪装和承诺”将客户的资金转移到这些账户中。 据称，在 2013 年至 2018 年的五年期间，他使用这种方法获得了超过 170 万美元的客户资金以及公司贷款和投资。
此外，美国司法部表示，据称考克斯“通过向贷方提交多项虚假陈述，包括伪造的银行对账单和考克斯打算住在该物业作为其主要住所的虚假陈述，从贷方那里获得了用于购买房产的抵押贷款资金”。
然而，检察官写道，这是考克斯的虚假陈述，他实际上打算出租购买的房屋。
其他指控涉及一项计划，考克斯通过该计划欺诈性地获得了 150 万美元的建筑贷款，用于开发加利福尼亚州弗雷斯诺的花岗岩公园。 这笔贷款被转给了 Cox 和一个商业伙伴经营的非营利组织，尽管该组织在没有经济上可行的担保人的情况下无法获得资格。
美国司法部表示，为了解决这个问题，据称考克斯承诺他的一家附属公司将为这笔贷款提供担保。 为了使交易看起来合法，考克斯提供了一份虚假的董事会陈述，暗示担保公司的董事会已同意支持这笔贷款。
事实上，司法部的声明称，从未举行过此类会议，也没有相关公司的所有者同意支持这笔贷款，该贷款后来违约，造成超过 128 万美元的损失。
收费清单并不止于此。
检察官说，据报道，考克斯在 2018 年竞选美国众议院时制定了一项计划，资助或偿还家庭成员和商业伙伴为其竞选活动捐款。 这些非法的稻草捐赠总计 25,000 美元。
如果罪名成立，考克斯可能面临最高 20 年的监禁和 250,000 美元的电汇欺诈和洗钱指控的罚款。
此外，如果罪名成立，他将因影响金融机构的电汇欺诈和金融机构欺诈而面临最高 30 年的监禁和 100 万美元的罚款。 非法捐赠秸秆的潜在处罚是最高可判处五年徒刑，并因竞选捐款欺诈而被罚款 250,000 美元。
未能联系到考克斯就这些指控发表评论。
