（纳闻记者钱明宇报导）
波士顿的一个联邦大陪审团指控八名中国人涉嫌参与一项精心策划的洗钱计划，该计划涉及价值数千万美元的走私毒品收益。
根据宣誓书 (pdf)，被告利用看似合法的企业清洗毒品收益，并使用被盗或欺诈性礼品卡在国际上购买和运送数千种 Apple 产品。
调查人员认为，这八名被告都来自中国东南部的福州，都说同一种汉语方言。 他们中的许多人通过婚姻或血缘相互联系。
调查
在从 2021 年 1 月开始的长达数月的窃听调查中，缉毒局认定刘成邹是一名涉嫌大麻走私者，他通过波士顿中餐馆 China Gourmet 和汉诺威公司 Wonderful Electronics 洗钱。
被告邱美增与前夫张世荣共同拥有中国美食。 张亦为电子及餐饮供应商 Wonderful Electronics 的注册拥有人。
据称，刘经常将大量原料药收益（通常金额超过 30,000 美元）交付给中国美食和曾，后者随后通过电子转账将资金洗钱。
收费
起诉书称，被告将在波士顿和纽约收取一定费用的毒品收益，将等值的人民币转入毒贩的银行账户，并以折扣汇率将毒品收益出售给美国境内的个人。
据称，被告还使用被盗或欺诈性的礼品卡购买了数千件苹果产品，然后他们将这些产品运往迪拜等地，以换取数千万美元的电汇。
新闻稿称，通过这些账外交易，被告涉嫌合谋规避美国的报告要求以及中国的资本外逃限制，并隐瞒非法资金转移的性质和来源。
被告被控串谋洗钱、无牌汇款和持有意图分发大麻。 如果罪名成立，被告将面临 5 至 20 年的监禁。
这项被称为“好运行动”的调查是有组织犯罪缉毒特遣部队行动的一部分，该行动是美国司法部的独立部分。
蔡荣为本报告做出了贡献。
