（纳闻记者钱明宇报导）
司法部于 7 月 18 日宣布，两名纽约居民因涉嫌从投资者那里诈骗 2700 万美元而被捕，部分原因是向他们承诺接触前总统唐纳德·特朗普等知名政客。
早在 2013 年 5 月，李雪莉和王连波这两个人就实施了一项长达近十年的计划，以吸引投资者参与一个虚构的项目，以发展一所私立教育机构，李曾担任该项目的负责人。总统，根据周一开封的投诉。
文件显示，该机构被称为汤普森教育中心或纽约沙利文县的 TEC 项目，成为李和其他人从 150 多名受害者投资者那里吸取资金的前线。
通过 TEC 项目，50 岁的李和 45 岁的王，连同同谋，从获得绿卡的投资者那里筹集了 1650 万美元，以换取通过 EB-5 投资签证计划的 50 万美元投资。 ，以及该项目首次公开募股的股票投资者提供的 1100 万美元，他们得到保证。
文件显示，李和其他人挪用和清洗了至少 200 万美元的这些资金，并在“没有明确商业目的的各种个人开支”上花费了至少 250 万美元。
个人开支包括服装、配饰、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮以及对美国著名官员的政治捐款。
李和王被控以电汇欺诈阴谋、洗钱阴谋和阴谋通过阻碍联邦管理竞选财务法来诈骗美国。 两人都是原籍中国的美国公民。
美国检察官 Breon Peace 要求两人不得保释，并指出由于罪行的严重性和“他们有罪的压倒性证据”，存在“重大的逃跑风险”。 他说，这两个国家还与中国和阿拉伯联合酋长国有“重要而长期的联系”，如果他们逃离，这两个国家都没有与美国签订引渡条约。
向前总统出售访问权
检察官称，李和王用他们收到的钱资助政治捐款，以参与政治活动并与民选官员合影。 这些照片反过来成为他们吸引更多 TEC 项目投资的诱饵。
该文件称，这对夫妇和 12 名外国客人参加了 2017 年 6 月 28 日的筹款活动，并与当时的总统合影。 外国客人——11名中国公民和一名新加坡人——被收取每人93,000美元的入场费。 司法部表示，两人随后利用这笔资金非法向主办此次活动的共和党全国委员会捐赠了 60 万美元的竞选捐款。
即将离任的总统唐纳德·特朗普和第一夫人梅拉尼娅于 2021 年 1 月 20 日抵达佛罗里达州西棕榈滩的棕榈滩国际机场。（Alex Edelman/法新社通过 Getty Images）
法庭文件称，一张李与特朗普和当时的第一夫人梅拉尼娅特朗普并肩微笑的照片后来出现在 TEC 营销手册中。 王在 2018 年告诉一名中国公民，如果他们想会见总统和国会议员，他们可以支付 22 万美元。
文件称，2019 年，王在群聊中发送了一张中国人和特朗普在 2019 年 8 月筹款活动上的照片，并告诉他们，他们已经为两人的会面安排了“一切”。 大约两周后，聊天中的一个人在 TEC 项目中投资了超过 200,000 美元。
“中国迪士尼乐园”
法庭文件显示，2011年左右，李和王宣布计划建设一个名为“美国中国城”（CCOA）的中国文化主题公园。 李称该项目是一个“中国迪士尼乐园”，拥有游乐园、豪宅、商业中心、医疗设施、大学和住宅，每年可吸引150万游客，创造3000个就业机会。
该文件称，在当地官员和居民的怀疑之后，该提议被放弃了。 相反，李开始宣传一所营利性大学的愿景，即 TEC 项目。
文件显示，尽管缺乏汤普森镇的开工批准，李和王继续向投资者保证该项目正在开发中。
当被问及 2019 年的更新时，李回应发送了据称显示该项目建设的图片和视频，而这些照片和视频实际上是李在附近小镇福尔斯堡建造的独户住宅的镜头。
检察官说，截至 2022 年 3 月，福尔斯堡住宅和汤普森房产都没有完成任何结构。
假绿卡承诺
投诉指出，迄今为止，EB-5 投资者都没有收到临时或永久绿卡。 监管 EB-5 项目的美国公民及移民服务局 (USCIS) 自 2017 年 3 月以来一直向 TEC 项目的投资者发出通知，称其可能会拒绝绿卡申请，“因为美国公民及移民服务局认为 TEC 的商业计划不可信”，它说。
检方称，TEC项目承诺建设两座大学教学楼、两座大学生活动中心、一座体育中心、一座社区中心和六座学生宿舍，涉及132套联排别墅、200套两居室公寓和50套三居室公寓。
文件显示，美国公民及移民服务局质疑这样的计划在沙利文县是否可行，沙利文县是一个“没有可用于高密度项目的基础设施的农村县”。
投诉称，美国公民及移民服务局在通知中写道：“没有计划在农村县解决这种规模的项目的基本基础设施需求，这对商业计划和创造就业机会的估计几乎没有可信度。”
2012 年 7 月 5 日，纽约 Liberty 的 Mountain Drive-In 电影屏幕上杂草丛生。1997 赛季结束后，免下车影院关闭。 该地区是许多罗宋汤带酒店的所在地，这些酒店多年来关闭，开始了自由镇和沙利文县周边地区的经济衰退，社区未能扭转这种局面。 （约翰摩尔/盖蒂图片社）
TEC 项目中至少有 26 名投资者收到了此类通知，其中 16 名最终导致其绿卡申请被拒绝。
尽管如此，李和王仍继续募集资金，并多次向投资者保证，他们的投资将保证获得绿卡，并告诉他们中的一些人可以在 9 个月内获得绿卡。
王对他们的计划提出了担忧，他在 2016 年 7 月的一条短信中写道：“美国移民法不允许签订担保协议……这是非法的，”文件显示。
“数千万美元来自投资者和稻草捐赠者，他们希望他们的钱能结出果实。 然而，只有一个承诺实现了，即获得政治权力，”联邦调查局助理局长迈克尔德里斯科尔在一份声明中说。 “外国资金污染了我们的移民和民主进程，我们必须尽我们所能保护它们。”
已联系特朗普、共和党全国委员会以及李的律师广泽诺拉征求意见。 无法立即联系到王的律师詹姆斯·罗斯置评。
