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最高法院审理与库莫时代丑闻有关的欺诈上诉

(纳闻记者孙寒霏报导)

最高法院已同意审查路易斯·奇米内利 (Louis Ciminelli) 对电汇欺诈的定罪,当安德鲁·库莫 (Andrew Cuomo) 担任州长时,他参与了纽约州北部丑闻缠身的“Buffalo Billion”发展计划。

该案例源于雄心勃勃的布法罗十亿投资发展计划 (pdf),该计划设想在其他项目中建造一座太阳能电池板工厂,旨在为布法罗和纽约西部其他地区吸引超过 80 亿美元的投资,创造近 14,000 个工作岗位。

检察官声称 LPCIminelli 的首席执行官 Ciminelli; Alain Kaloyeros,前纽约州立大学理工学院院长; COR Development 的高管 Steven Aiello 和 Joseph Gerardi 操纵了价值数亿美元的州合同投标。

他们于 2018 年被曼哈顿的一家联邦法院裁定串谋进行电汇欺诈和其他指控。

高等法院于 6 月 30 日决定审理 Ciminelli 诉美国案(法院文件 21-1158)。 按照他们的惯例,大法官们没有说明他们决定受理此案的理由。

拜登政府曾敦促法院驳回上诉。

Ciminelli 声称,政府主张的欺诈控制权理论和美国第二巡回上诉法院在此案中支持的理论是无效的。

该理论认为,剥夺一个人做出经济决策所需的完整和准确的信息构成财产欺诈。

《美国法典》第 18 篇第 1343 节规定,任何人设计欺诈或通过欺诈手段获取金钱或财产的计划,并通过电报、无线电或电视传输信息以助长欺诈行为的人,最高可判处 20 年监禁。 .

在这种情况下,下级法院误用并过度扩展了该理论,Ciminelli 在他于 2 月 18 日向法院提交的请愿书 (pdf) 中辩称。

请愿书称:“本法院应再次进行干预,以确认联邦欺诈法规不是对虚无利益的全方位保护,即使政府无法证明其意图造成经济损失,也允许定罪。”

当检察官无法展示损害财产的传统计划时,他们会使用“这种抽象的信息剥夺理论。 但本法院的判例、普通法对财产的定义、法律背景和法律解释原则都证实了控制权理论是无效的。”

但 Ciminelli 认为,即使“仅剥夺一个人的经济信息,而不威胁经济损失,可能违反无形利益或道德正直感”的计划,它“不会上升到财产欺诈的程度”。

Ciminelli 的律师 Michael Dreeben 告诉总部位于奥尔巴尼的时代联盟,他很高兴高等法院将受理上诉。

“我们的团队很高兴最高法院同意审理 Ciminelli 先生的案件,这将使法院能够解决我们对起诉中使用的控制权理论有效性的挑战,”Dreeben 说。

“我们期待在完整的简报和辩论中向法庭陈述我们的立场。”

最高法院对此案的最终裁决可能会影响在布法罗十亿丑闻中被定罪的其他人的未决上诉。

Kaloyeros、Aiello 和 Gerardi 都在最高法院待审。

法官们于 6 月 30 日开始了他们的夏季休会。法院可能会在未来某个时候受理请愿书,可能是在决定 Ciminelli 的上诉之后。

受理 Ciminelli 案件的决定是在高等法院同意接受乔·佩尔科科(Joe Percoco)的单独上诉之际,他曾是民主党人库莫的长期助手,他于 2021 年 8 月 24 日辞职,因为他面临性骚扰和他的性骚扰调查。在 COVID-19 大流行期间处理疗养院。

Percoco 在 2018 年因共谋指控被依法定罪后,正在挑战联邦诚实服务欺诈法规。

据报道,他从希望在库莫政府中获得影响力的公司那里获得了超过 30 万美元的收入。 他去年获释,被判处六年徒刑四年。

Percoco 曾是 Cuomo 办公室的一名官员,但在接受这笔钱时已暂时卸任以负责州长的连任竞选活动。

据报道,他声称自己是无辜的,并辩称由于他在接受资金时不是政府官员,因此没有涉及腐败。

他的上诉在一定程度上与其他案件重叠。

Aiello 被判贿赂 Percoco 以确保他在 Buffalo Billion 项目中的影响力。

2022 年 6 月 23 日,在华盛顿的一场暴雨中,人们走过最高法院大楼。(Anna Moneymaker/Getty Images)