（纳闻记者李文瑞报导）
据官员称，德国正准备通过禁止在房地产市场进行现金交易的新立法来打击洗钱活动。
据彭博社报道，该立法旨在遏制洗钱和其他金融犯罪。
“我们的国家风险评估表明，我们需要在房地产领域做更多的事情，”财政部长克里斯蒂安·林德纳周四在柏林举行的金融行动特别工作组 (FATF) 会议上表示。
FATF 也以其法语名称 Groupe d’action financière 闻名，是一家总部位于法国巴黎的全球洗钱和恐怖主义融资监管机构。
该决策机构制定国际标准，制定和促进旨在遏制洗钱和资助恐怖主义等非法活动的政策。
德国联邦财政部副总干事马库斯·普莱尔 (Marcus Pleyer) 自 2020 年 7 月 1 日起担任 FATF 主席，接替中国的刘向民。
即将出台的立法是在欧盟去年宣布成立欧盟机构反洗钱机构 (AMLA) 以解决每年大量洗钱进入主流经济的问题之后出台的。
据官员称，ALMA 将“加强对所有欧盟国家反洗钱和打击资助恐怖主义行为的监管”。
“金融犯罪每年产生数十亿欧元的脏钱。 在任何时候，我们都知道犯罪分子正在通过欧盟金融系统过滤至少部分收益。”欧盟委员会副主席瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯在去年 7 月的新闻发布会上表示。
“我们的反洗钱法律现在是世界上最严厉的法律之一，但仍未得到全面平等执行。 而且我们的金融体系中仍然存在漏洞，我们需要弥补，”Dombrovskis 补充道。
Dombrovskis 表示，ALMA 不会取代国家当局，而是“协调它们以确保欧盟规则得到正确和一致的执行”，同时监督一些在欧盟多个国家运营的风险最高的金融机构以及那些需要“采取行动应对眼前的威胁。”
委员会还提议对大额现金交易设置 10,000 欧元的上限。
Dombrovskis 指着专家说，估计欧盟年度 GDP 的 1% 与“可疑的金融活动”有关，这相当于每年数十亿欧元。
联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 估计，每年有 7150 亿至 1.87 万亿欧元被洗钱，占全球 GDP 的 2% 至 5%。
去年，德国金融监管机构 BaFin 下令在线银行 N26 支付 425 万欧元（498 万美元），用于延迟提交 2019 年和 2020 年反洗钱领域的可疑活动报告，
该组织当时在一份声明中表示：“N26 非常重视与全球金融犯罪日益严重的威胁作斗争，并非常认真地防止洗钱。”
今年 3 月，德国检察官指控支付公司 Wirecard 的前首席执行官和另外两名前经理涉嫌欺诈和虚假会计，这与该公司 2020 年的倒闭有关。
在多年的欺诈行为之后，Wirecard 倒闭，检察官称该欺诈行为使银行损失了 31 亿欧元（34 亿美元）的贷款和减记。
路透社为本报告做出了贡献。
