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BC委员会的报告发现政客在打击洗钱方面做得不够

(纳闻记者李文瑞报导)

一份备受期待的报告称,在不列颠哥伦比亚省,政客们本可以在打击洗钱方面做得更多。 该报告于 6 月 15 日发布,还建议该省建立自己的洗钱情报和调查部门,而不是主要依赖专门处理该问题的联邦机构。

“该省赌场的洗钱活动在多位负责博彩的部长任期内持续存在,”由前不列颠哥伦比亚省最高法院法官奥斯汀卡伦编制的报告称。

“在某种程度上,这些部长中的每一位都知道显示博彩业洗钱风险较高的信息。”

Cullen 在报告中点名前 BC 省政府高级内阁成员,称他们都收到了一些迹象,表明博彩业面临着被利用洗钱的高风险。

他说,尽管官员们确实采取了一些有限的行动,例如对该行业的反洗钱制度进行审查并实施其建议,但没有一个“足以解决整个 2010 年代大部分时间该行业存在的广泛洗钱问题。 ”

卡伦还表示,前总理克里斯蒂克拉克在 2015 年了解到,由皇冠公司管理并受政府监管的赌场报告了大量可疑现金交易。

“尽管收到了这些信息,克拉克女士未能确定这些资金是否被赌场接受(并反过来为该省的收入做出贡献),也未能确保这些资金不被接受,”他写道。

Cullen 说,尽管官员们本可以在博彩业反洗钱方面做得更多,但他没有发现证据表明“任何失败”是由腐败引起的。

卡伦洗钱调查委员会由总理约翰·霍根于 2019 年 5 月成立。

在调查的 138 个听证日期间,近 200 名证人作证。 由于各种因素,最终报告被推迟,包括大量的委员会工作人员感染了 COVID-19。

调查发现,在 2008 年至 2018 年间,数亿美元的犯罪所得在低陆平原赌场被洗钱。 它说这些交易是被称为“温哥华模式”的洗钱计划的一部分。

该计划涉及与犯罪组织有关联的“现金促进者”向富有的赌场顾客提供大量非法现金。 然后,这些顾客通常通过电子转账将这笔现金垫款偿还给另一个司法管辖区的犯罪组织。

联邦机构

该报告还指责联邦机构没有提供工具或执法来有效解决洗钱问题。

它说,加拿大的金融情报部门 FINTRAC 没有就其从受监管实体收到的可疑交易报告的数量提供足够比例的情报。

报告称:“不列颠哥伦比亚省的执法机构不能依赖 FINTRAC 提供有关洗钱活动的及时、有用的情报,以便他们采取行动。”

Cullen 还认为 2012 年 RMCP 的犯罪所得综合部门的解散是一个“关键”时刻,“这使得在十年的大部分时间里,博彩业和其他经济部门的洗钱活动不受限制地增长。”

政府预算削减导致该部门于 1990 年成立,被解散。 报告称,之后加拿大皇家骑警不得不处理优先事项,洗钱活动从名单中掉了下来。

解决方案

尽管报告指出加拿大皇家骑警已采取措施增加资源并改善该省的执法,但卡伦表示,他“严重担心”这一承诺可能是“短暂的”。

为了解决这个问题,他建议建立一个专门的省级洗钱情报和调查单位。

“我推荐这个单位的目标是建立必要的永久性基础设施,以对洗钱作出持续有效的反应,”卡伦说。

另一项建议涉及设立一个独立的反洗钱专员来对这个问题进行战略监督,卡伦说这是避免这个问题没有得到适当关注的唯一方法,因为它不容易适应一个部门。

专员的任务将包括进行研究、向政府提供建议、向公众提供信息以及协调跨部门打击洗钱活动的努力。

至于犯罪所得和洗钱导致该省房地产市场膨胀的担忧,卡伦无法得出明确的结论。

“虽然洗钱和反洗钱措施对房地产价格的影响可以从进一步研究中受益,但我无法得出结论,洗钱是住宅房地产市场住房负担能力的重要原因,”他说。

2022 年 6 月 15 日在温哥华发布不列颠哥伦比亚省洗钱调查报告后,专员 Austin Cullen(左)和高级委员会法律顾问 Patrick McGowan 在与记者会面时听取了一个问题。(加拿大媒体/Rich我是)