（纳闻记者赵晓辉综合报导）
俄罗斯数十亿美元的加密货币市场正面临来自西方的新审查，以应对莫斯科入侵乌克兰的警告，警告称数字货币正被用来帮助逃避经济制裁。
美国财政部于 4 月 20 日公布了俄罗斯实体和个人的姓名，据称这些实体和个人参与了在克里姆林宫入侵乌克兰之后试图逃避美国及其国际伙伴先前实施的制裁的行为。 2月24日开始。
该部门的目标是俄罗斯商业银行 Transkapitalbank 和一个由寡头康斯坦丁·马洛费耶夫领导的 40 多个个人和实体的全球网络，以帮助莫斯科逃避制裁。
在俄罗斯虚拟货币采矿业运营的公司——包括 BitRiver，该公司于 2017 年在俄罗斯成立，目前在全国设有三个办事处——也被外国资产控制办公室指定，这是财政部第一次有指定了一家虚拟货币挖矿公司。
根据剑桥大学的数据，俄罗斯是全球第三大比特币开采目的地。
“美国致力于确保任何资产，无论多么复杂，都不会成为普京政权抵消制裁影响的机制，”财政部表示。
与此同时，加密货币交易所 Binance 于 4 月 21 日宣布，它将限制为拥有超过 10,000 欧元（约合 10,800 美元）的加密资产的俄罗斯国民提供服务，这与欧盟于 2022 年 4 月早些时候通过的对莫斯科的第五套制裁措施保持一致。
除其他外，这些制裁旨在填补现有限制中的漏洞，包括禁止向俄罗斯提供“高价值”加密资产服务。
“根据此限制分类的账户将进入仅提款模式，”Binance 表示。 “这些账户不允许存款或交易。”
“该限制还涵盖所有现货、期货、托管钱包以及质押和赚取的存款。 此外，所有向俄罗斯国民或居住在俄罗斯的自然人或在俄罗斯设立的法人实体的账户存款超过 10,000 欧元都将受到限制。”
币安表示，如果他们的加密货币账户价值低于 10,000 欧元（约合 10,800 美元），居住在俄罗斯境内外的俄罗斯国民将不会受到此举的影响。
加密货币交易所指出，它认为“所有其他主要交易所必须尽快遵守相同的规则。”
4 月初，俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯汀 (Mikhail Mishustin) 对俄罗斯加密货币市场的估值为 10 万亿卢布（约合 1300 亿美元）。
BitRiver 首席执行官 Igor Runets 在彭博社的一份报告中表示，该国有望成为今年仅次于美国的全球第二大矿工。
国际货币基金组织在一份新报告中警告称，比特币可能允许俄罗斯等国家将能源资源货币化，“其中一些因制裁而无法出口”，美国发布了最新声明。
报告称：“货币化直接发生在区块链上和实施制裁的金融系统之外。”
然而，目前尚不清楚财政部的声明将产生多大的影响。
《华尔街日报》报道说，似乎只有少量资金通过数字货币离开了俄罗斯，这表明加密市场最有可能被普通俄罗斯人使用，而不是被专家制裁规避者使用。
与此同时，俄罗斯当地报纸 Izvestia 4 月 20 日报道称，该国联邦税务局支持一项计划，允许当地公司“根据外贸合同支付商品和服务，并以数字货币从外国实体获得收入”。
