周三（8月26日），美国司法部宣布起诉四人，其中包括一名华裔。这四人被控合谋违反美国的伊朗禁令，他们向中国炼油厂出售伊朗石油，从而赚取数百万美元。当他们计划每月运2次，以达到月获利2800万美元时，他们就被美国逮捕了。
美国助理司法部长德默斯（Demers）
从司法部的新闻稿显示，这四名男子分别是34岁的尼古拉斯‧霍万（Nicholas Hovan）、39岁的王震宇（音译，Zhenyu Wang，又名Bill Wang）、30岁的罗伯特‧特维兹（Robert Thwaites）以及39岁的丹尼尔‧雷恩（Daniel Ray Lane）。其中霍万是纽约州人，其他三人均是德州人。
美国从2018年5月恢复对伊朗及其购买国实施制裁
美国恢复对伊朗的制裁始于2018年5月，当时，美国总统川普宣布退出于2015年签署的伊朗核协议，并恢复美国对伊朗实施的经济制裁。
根据制裁条款，凡是从伊朗购买石油的国家，都有可能受到美国的制裁。而中国则是伊朗原油的主要购买国之一。
被告利用空壳公司及离岸帐户洗钱
这四人被控串谋罪、违反美国的《国际紧急经济权力法》（IEEPA）罪和洗钱串谋罪。
司法部起诉书称，从2019年5月至2020年2月，被告串谋在费城和其它地方，合谋安排从伊朗伊斯兰共和国购买石油，这些伊朗石油被出售给中国一家炼油厂，这违反了美国对伊朗的经济制裁，
起诉书显示，四个被告被控串谋购买受制裁的伊朗石油，将其出售给中国炼油厂，并隐瞒石油的来源（包括贿赂中共官员）。这四人还串谋通过空壳实体和离岸金融帐户洗钱，以掩盖交易性质。他们还弄到安提瓜护照以开设瑞士银行帐户，从而对交易获得的利润进行洗钱。。
根据2020年2月的报导，当时被告因为一项刑事诉讼被捕。因为被告计划每月运输两批石油，而这些石油的预期利润约为每月2800万美元。
司法部将严惩损害美国安全者
助理司法部长德默斯（Demers）表示，在此案中，被告串谋向中国一家炼油厂出售伊朗石油，以使自己获利，不仅损害了美国对伊朗的制裁制度、也使中国逃过不遵守制裁令的处罚。
他说：”被告制定一项计划，利用前台公司、贿赂和虚假合同文件掩盖其肆意的非法活动。我们将继续利用我们所有工具，来调查和阻止诸如此类的人，从事可能损害美国国家安全的行动。”
司法部在声明中说，如果罪名成立，被告将面临高达45年的监禁和175万美元罚款等处罚。
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