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FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 面临刑事指控

(纳闻记者孙寒霏编译综合报导)

失败的加密货币交易所 FTX 的创始人 Sam Bankman-Fried 面临一连串的民事和刑事指控,包括共谋洗钱和电汇欺诈。

Bankman-Fried 周一在巴哈马被捕后,三个美国机构——商品期货交易委员会 (CFTC)、证券交易委员会 (SEC) 和美国纽约南区检察官 (SDNY)——已将所有提出指控。

“今天晚上早些时候,巴哈马当局根据 SDNY 提交的密封起诉书,应美国政府的要求逮捕了塞缪尔班克曼 – 弗里德,”美国检察官达米安威廉姆斯周一晚些时候在推特上发表声明说。 该起诉书已被启封。

根据起诉书,检察官指控 Bankman-Fried 犯有八项罪名,包括电汇欺诈,以及共谋进行电汇欺诈、商品欺诈、证券欺诈、洗钱和针对美国的欺诈。

起诉书称,Bankman-Fried 的一些涉嫌犯罪至少可以追溯到 2019 年,当时他被指控故意并有意地“与其他人一起通过挪用客户存款并使用这些存款支付费用和债务来诈骗 FTX.com 的客户” Alameda Research,”FTX 的加密对冲基金,并利用这些被挪用的资金进行投资。

CFTC 指控 Bankman-Fried 将 FTX 的客户资金与其公司的资金混合在一起,违反了《商品交易法》。

美国证券交易委员会 (SEC) 指控 Bankman-Fried “策划一项欺诈投资者的计划”。

SEC 主席 Gary Gensler 在一份声明中说:“我们声称 Sam Bankman-Fried 在欺骗的基础上建造了一座纸牌屋,同时告诉投资者这是加密货币中最安全的建筑之一。”

据美国证券交易委员会称,Bankman-Fried 被指控违反了 1933 年证券法和 1934 年证券交易法的反欺诈规定。

媒体已联系班克曼-弗里德请求置评,但尚未收到回复。

他的律师,来自 Cohen & Gresser 的 Mark Cohen 告诉媒体,Bankman-Fried 正在“与他的法律团队一起审查这些指控,并考虑他所有的法律选择。”

“多年欺诈”

SEC 指控 Bankman-Fried 隐瞒了他将 FTX 客户的资金转移到 FTX 的加密对冲基金 Alameda Research,同时从股权投资者那里筹集了超过 18 亿美元,其中包括来自美国约 90 名投资者的约 11 亿美元。

虽然据称将 FTX 宣传为“安全”和“负责任”的加密货币交易所,但他被指控“策划了长达数年的欺诈行为”以向 FTX 投资者隐瞒将资金转移到阿拉米达的情况。

据称,Bankman-Fried 隐瞒了 FTX 对 Alameda 持有的大量 FTX 相关代币的风险,他还被指控“混合”阿拉米达 FTX 客户的资金,以进行“未公开的风险投资、大手笔的房地产购买和大笔交易”。政治献金。”

根据响应政治中心的数据,Bankman-Fried 在 2022 年选举周期期间主要向民主党候选人和自由派组织捐赠了近 4000 万美元。 他还声称他向共和党人捐款。

在 5 月的一次采访中,Bankman-Fried 表示他将在下一届总统大选中投资“超过 1 亿美元”,并设定了 10 亿美元的“软上限”,尽管他后来收回了这一说法,称其为“愚蠢的报价” ”

SEC 执法部主任 Gurbir Grewal 在一份声明中表示,“FTX 在 Bankman-Fried 先生创造的合法表象下运作。”

“但正如我们在投诉中所声称的那样,这种伪装不仅仅是薄薄的,而且是欺诈性的,”他说。

Gensler 还向其他加密平台发出消息,在一份声明中表示,针对 FTX 的欺诈指控应被视为遵守规则的警告。

“Bankman-Fried 先生涉嫌欺诈是对加密平台的号角,他们需要遵守我们的法律,”Gensler 说。

加里-詹斯勒 美国证券交易委员会 (SEC) 主席 Gary Gensler 于 2021 年 9 月 14 日在华盛顿国会山的参议院银行、住房和城市事务委员会监督听证会上作证。(Evelyn Hockstein/Reuters)Bankman-Fried被捕

巴哈马总检察长办公室周一宣布班克曼-弗里德被捕,等待引渡到美国。

在美国通知巴哈马总检察长办公室已对这位前加密货币亿万富翁提出刑事指控后,Bankman-Fried 被拘留。

巴哈马总检察长瑞安·平德 (Ryan Pinder) 表示,班克曼-弗里德 (Bankman-Fried) 已根据《巴哈马引渡法》被捕和拘留。

“在提出正式引渡请求时,巴哈马打算根据巴哈马法律及其与美国的条约义务迅速处理,”平德在一份声明中说。

巴哈马总理菲利普戴维斯表示,巴哈马和美国都希望追究与 FTX 有关联的人的责任,他们可能背叛了公众的信任并触犯了法律。

“虽然美国正在单独对 SBF 提起刑事诉讼,但巴哈马将继续对 FTX 的崩溃进行监管和刑事调查,并与美国和其他地方的执法和监管伙伴继续合作,”戴维斯说,将 Bankman-Fried 称为“SBF”。

平德表示,一旦起诉书启封且美国官员提出正式请求,巴哈马将“迅速”将班克曼-弗里德引渡至美国。

媒体图片 2022 年 12 月 3 日,位于巴哈马拿骚的奥尔巴尼度假村,山姆班克曼-弗里德和其他 FTX 和 Alameda 高管的住所。(Nicholas Ewing/媒体时报)FTX

FTX 成立于 2019 年,是全球最大的加密货币交易所之一。 该公司在鼎盛时期的估值为 320 亿美元,而 Bankman-Fried 的净资产估计为 260 亿美元。

在他成功的巅峰时期,班克曼-弗里德被誉为慈善家和民主党的第二大个人捐助者,在 2022 年的选举中提供了约 4000 万美元。 他声称已秘密向共和党人捐款“大约相同数额”,以避免媒体审查。

由于更大的竞争对手 Binance 决定退出预期的救助安排,加剧了流动性危机,FTX 在 11 月崩溃。

交易员迅速从该平台撤出数十亿美元,该公司最终于 11 月 11 日根据美国破产法第 11 章规定申请破产保护。数百万 FTX 用户无法使用他们的加密钱包。

人们对这家破产的加密货币交易所似乎消失的 10 亿美元客户现金表示担忧。

Bankman-Fried 声称他的银行账户中只有 100,000 美元,并否认有任何“隐藏资金”。

Caden Pearson 和 Katabella Roberts 为本报告做出了贡献。


2022 年 2 月 9 日,时任 FTX 首席执行官的塞缪尔·班克曼-弗里德 (Samuel Bankman-Fried) 在华盛顿国会山作证。(Saul Loeb/法新社来自 Getty Images)2022 年 2 月 9 日,时任 FTX 首席执行官的塞缪尔·班克曼-弗里德 (Samuel Bankman-Fried) 在华盛顿国会山作证。(Saul Loeb/法新社来自 Getty Images)
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