孟买——印度当局周日表示，他们逮捕了一名策划创建许多与中国有关联的空壳公司并任命假董事经营欺诈业务的人。
最近的逮捕是联邦政府严重欺诈调查办公室 (SFIO) 对用于进行非法交易的空壳公司创始人发起的更大规模调查的一部分。
本月早些时候，政府开始打击向一些与中国有关联的空壳公司提供假董事的印度实体。
SFIO 表示，他们逮捕了一名名叫 Dortse 的男子，他是 Jillian Hong Kong Ltd. 的全资子公司 Jillian India Ltd. 的董事会成员，并搜查了多个地方以发现这一骗局。
它没有描述空壳公司的中国联系，也没有披露涉嫌实施的欺诈行为的性质。
据 SFIO 称，对于几家空壳公司的董事，Dortse 将使用没有受过教育且从事卑微工作的印度公民的姓名。
印度快报报道称，当地警方逮捕了一家公司的两名董事，其中一名中国公民涉嫌参与向与中国有关联的空壳公司提供假董事。
