（纳闻记者赵晓辉报导）
美国证券交易委员会 (SEC) 指控 11 名个人创建了一个加密金字塔和庞氏骗局，该骗局从包括美国在内的数百万全球投资者那里赚取了超过 3 亿美元。
2020 年 1 月，Mikhail Sergeev、Sergey Maslakov 和“Jane Doe”，也被称为 Lola Ferrari，推出了 Forsage.io 网站，
它允许散户投资者使用在 Binance、Tron 和 Ethereum 区块链上运行的智能合约进行交易。 投资者通过招募更多人参与该计划来获利，Forsage 使用新投资者的资产向老投资者付款。
美国证券交易委员会加密资产和网络部门代理负责人卡罗琳·威尔士汉斯在 8 月 1 日的新闻稿中表示：“Forsage 是一种大规模发起并积极向投资者推销的欺诈性金字塔计划。” “欺诈者无法通过将计划重点放在智能合约和区块链上来规避联邦证券法。”
尽管 2020 年 9 月面临菲律宾证券交易委员会和 2021 年 3 月蒙大拿州证券和保险专员的停止和终止行动，但 Forsage 在否认其面临的指控的同时继续运营。
美国证券交易委员会指控的个人包括 Forsage 的四名创始人、创始人聘请的三名美国推广人以推广 Forsage，以及来自加密十字军的多名成员，后者是 Forsage 在该国运营的最大推广组织。
该投诉已在伊利诺伊州北区的地方法院提起，个人被指控违反联邦证券法中列出的注册和反欺诈规定。 SEC 正在寻求禁令救济、民事处罚和非法所得。
加密货币监管
美国正在推动加强对加密货币市场的监管和监督。 6 月，参议员 Cynthia Lummis (R-Wyo) 和参议员 Kirsten Gillibrand (DN.Y.) 公布了一项监管加密货币和其他数字资产的法案。
该法案的草案版本 S.4356 提出了虚拟货币和数字资产的法律定义。 完全去中心化的加密货币将由商品期货交易委员会 (CFTC) 监管，而归类为证券的数字资产将由 SEC 监管。
5 月，SEC 宣布在负责保护加密市场投资者的加密资产和网络部门增加 20 个职位。
SEC 主席 Gary Gensler 在 5 月 3 日的新闻稿中表示：“通过将这个关键部门的规模扩大近一倍，SEC 将能够更好地监管加密市场中的不法行为，同时继续识别与网络安全相关的披露和控制问题。”
在 7 月 18 日发布的一份报告中，联邦调查局向美国投资者和金融机构发出警告，称网络犯罪分子可能以欺诈性加密货币计划针对他们。 该机构确定了 244 名此类计划的受害者，他们总共损失了 4270 万美元。
