FBI 向美国投资者和金融机构发出警告，称网络犯罪分子通过欺诈计划瞄准加密货币市场，导致数百人在这些活动中损失数百万美元。
“联邦调查局观察到网络犯罪分子联系美国投资者，欺诈性地声称提供合法的加密货币投资服务，并说服投资者下载欺诈性移动应用程序，随着时间的推移，网络犯罪分子越来越成功地使用这些应用程序来骗取投资者的加密货币。 FBI 已确定 244 名受害者，并估计与此活动相关的近似损失为 4270 万美元，”该机构在 7 月 18 日发布的报告 (pdf) 中表示。
在 2021 年 12 月 22 日至 2022 年 5 月 7 日期间，至少有 28 名受害者被冒充合法金融机构的犯罪分子骗取了约 370 万美元。 受害者使用欺诈者建议的应用程序并将加密货币存入他们的钱包。 当 13 名受害者试图提取资金时，他们被要求纳税。 即使缴纳了税款，也无法提取资金。
在 2021 年 10 月 4 日至 2022 年 5 月 13 日期间，四名受害者被以公司名称 YiBit（一家前加密货币交易所）运营的网络犯罪分子诈骗了约 550 万美元。 另外两人被冒充一家名为 Supayos 的公司成员的犯罪分子诈骗。
FBI 建议金融机构“主动警告”其客户此类欺诈活动，告知客户他们是否甚至提供加密货币，并定期进行在线搜索，以寻找滥用公司名称、徽标等的未经授权的活动。
加密欺诈FBI 发出警告之际，该机构最近将德国公民“加密女王”Ruja Ignatova 添加到其 10 名头号逃犯名单中。 Ignatova 早在 2019 年就被指控八项罪名，并被指控通过假加密货币 OneCoin 骗取投资者 40 亿美元。
根据美国联邦贸易委员会（FTC）发布的消费者保护数据聚焦新闻（6 月 3 日），在过去几年中，加密货币欺诈损失呈爆炸式增长。
虽然 2018 年报告了 1200 万美元的损失，但这一数字在 2019 年跃升至 3300 万美元，2020 年为 1.3 亿美元，2021 年为 6.8 亿美元。仅在 2022 年第一季度，损失总额就已达到 3.29 亿美元。
“自 2021 年初以来，已有超过 46,000 人报告称因诈骗而损失了超过 10 亿美元的加密货币——这大约是报告损失的每 4 美元中的 1 美元，比任何其他支付方式都多。 个人报告损失的中位数？ 高达 2,600 美元，”新闻稿说。
受害者用来支付诈骗者的最大加密货币是比特币，占 70%，其次是 Tether，占 10%，以太币占 9%。 截至 7 月 22 日美国东部时间下午 12:34，比特币交易价格为 23,198 美元，今年迄今下跌 51.40%。
