纽约——周四，一名前 Coinbase 产品经理和他的兄弟以及一名休斯顿男子在联邦当局所谓的美国政府首起加密货币内幕交易案中受到指控。
联邦当局在宣布在曼哈顿联邦法院公布起诉书时表示，两兄弟 Ishan Wahi 和 Nikhil Wahi 被捕，而休斯顿男子 Sameer Ramani 仍然逍遥法外。
当局表示，32 岁的 Ishan Wahi 是 Coinbase Global Inc. 的产品经理，该公司是总部位于西雅图的全球最大的加密货币交易所之一，当时他向 26 岁的 Nikhil Wahi 和他们 33 岁的朋友 Ramani 提供了提示。这三个人都是被控电汇欺诈阴谋和电汇欺诈。
起诉书称，Ishan Wahi 在登上 5 月 16 日飞往印度的航班之前被执法部门拦截，并被阻止离开该国。 根据一份新闻稿，在飞行前几个小时，他给他的兄弟和拉马尼打电话并发短信，提醒他们 Coinbase 正在进行的调查。
起诉书称，Ishan Wahi 在同意接受 Coinbase 内部调查的采访后，购买了一张飞往印度的单程机票，“试图逃离美国但未成功”。
美国检察官 Damian Williams 表示，此次起诉是政府首次涉及加密货币市场的内幕交易案件。 他说，这是一个提醒，加密货币市场不是一个没有法律的区域。
联邦调查局纽约办事处负责人迈克尔德里斯科尔表示，被告通过交易至少 25 种不同的加密资产收集了约 150 万美元的非法利润。
代表 Ishan Wahi 的律师在给美联社的一封电子邮件中表示，他们的委托人是无辜的，并且“打算在这些指控和 SEC 的诉讼中为自己积极辩护。”
征求意见的消息已发送给其他辩护律师。
证券交易委员会在西雅图联邦法院对这些人提起民事内幕交易指控。
美国证券交易委员会表示，在他们实施了一项交易计划之后，对这三人提出了指控，这些计划是在关于某些加密资产将在 Coinbase 平台上进行交易的多个公告之前进行的。
“正如今天的案例所表明的那样，无论是在股票、期权、加密资产还是其他证券中，我们都将通过识别和打击我们所看到的证券内幕交易来捍卫我们的使命，”执法部门代理主管 Carolyn M. Welshhans 说加密资产和网络单位。
纽约起诉书称，Ishan Wahi 于 2020 年 10 月开始担任资产上市团队的产品经理。它说，从 2021 年 6 月到今年 4 月，他向他的兄弟和朋友提供了有关机密信息的提示。
Coinbase 首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）周四在 Twitter 和博客文章中表示，该公司于 4 月开始进行内部调查，“关于在 Coinbase 上市前不久可能抢占资产的情况”。
起诉书称，4 月份在 Twitter 上发布的一个“在加密社区中众所周知，拥有数十万追随者”的帐户公开确认了抢先交易。
阿姆斯特朗表示，该公司收集了足够的证据，然后解雇了 Ishan Wahi，并将其对这三名男子的调查结果转发给了司法部。
他补充说：“我们将调查不良行为者并将其移交给执法部门，他们将面临真正的法律后果，包括服刑。”
拉里·纽迈斯特
