瑞士银行瑞士信贷于 6 月 27 日被该国联邦刑事法院判定有罪，罪名是在瑞士对其一家主要银行进行的首次此类刑事审判中未能阻止保加利亚可卡因贩运团伙洗钱。
该案涉及贩运团伙在 2004 年至 2008 年期间向瑞士信贷存入数百万欧元的银行存款。这些存款来自毒品销售活动，最终用于在瑞士和保加利亚购买房地产。
据检察官称，一名前银行雇员与保加利亚摔跤手 Evelin Banev 建立了非正式的财务关系，后者是可卡因走私团伙的关键人物。
据英国广播公司报道，这名雇员是保加利亚前网球运动员埃琳娜·潘波洛娃-贝尔戈米，据说她经常从与这位前摔跤手有关系的人那里收集“装满现金”的袋子。
据英国广播公司报道，法院在一份声明中说：“法院发现银行内部存在缺陷……在管理与犯罪组织的客户关系方面。” “这些缺陷使犯罪组织的资产得以撤出。”
据路透社报道，主审法官在作出判决时表示，如果瑞士信贷履行了其组织义务，他们本可以阻止侵权行为。 法官还指责 Pampoulova-Bergomi 在瑞士信贷的上司“被动”。
法院已对瑞士信贷处以 200 万瑞士法郎（210 万美元）的罚款，并下令没收贩运团伙在瑞士信贷持有的价值超过 1200 万瑞士法郎（1250 万美元）的资产。
瑞士信贷还被勒令放弃超过 1900 万瑞士法郎（1980 万美元），由于银行内部倒闭，无法没收这笔款项。 至于 Pampoulova-Bergomi，法院判处她 20 个月缓刑，同时暂停对她的约 200 万美元罚款。
一个有影响力的决定这是瑞士银行第一次受到此类刑事诉讼，因此可能使法院判决成为关键判决。 瑞士信贷是仅次于瑞银的瑞士第二大银行。
“尽管瑞士法律允许要求公司为不法行为负责，但很少有法庭定罪。 这起案件意义重大，向其他瑞士银行发出了强有力的信号，”瑞士透明国际副主任马克·赫肯拉特 (Marc Herkenrath) 告诉路透社。
根据瑞士法律，公司可能会因未能采取必要措施防止犯罪发生而被追究责任。 继旨在防止洗钱的国际监管打击之后，瑞士的私人银行采取了更严格的反洗钱检查。
瑞士信贷在一份声明中表示，该银行“正在不断测试其反洗钱框架”，并一直按照监管标准不断加强该框架。 该银行报告第四季度亏损约 22 亿美元。
已联系瑞士信贷征求意见。
美联社为本报告做出了贡献。
